Luat phong chong rua tien sua doi

Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi

TS. Nguyễn Quốc Hùng: Thủ đoạn của tội phạm rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp, nhất là đối với lĩnh vực tiền mã hoá

Bộ tài chính đề xuất tăng mức phạt với vi phạm trong kinh doanh bảo hiểm

Ngân hàng Nhà nước đề xuất thành lập Cục Phòng, chống rửa tiền

Tọa đàm trực tuyến: Đảm bảo an ninh, an toàn cho thanh toán điện tử trong kỷ nguyên số

Sự cần thiết xây dựng Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và một số góp ý hoàn thiện

Sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

Thông tư số 06/2023/TT-NHNN tạo thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng phát triển sản xuất, kinh doanh

Quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh

Cho vay bằng phương tiện điện tử phù hợp với chủ trương chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Từ 1/9, những trường hợp nào sẽ không được vay vốn ngân hàng?

“Xung đột” pháp luật trong triển khai Nghị định 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Nỗ lực nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro tội phạm tài chính, rửa tiền

Bộ trưởng Bộ Xây dựng nói gì về giao dịch bất động sản phải qua sàn?

Bỏ khung giá đất, thực hiện bảng giá đất hàng năm

Giám đốc Công an Hà Nội: Sở hữu chéo, lợi ích nhóm trong ngân hàng vẫn đáng lo ngại

Công bố chuỗi sự kiện “Ngày không tiền mặt năm 2023”

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 4/2023

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà tiếp Giám đốc phụ trách Ban Tài chính, cạnh tranh và đổi mới toàn cầu của WB

Hạn chế sử dụng thông tin về nơi cư trú để thực hiện các thủ tục hành chính

Hiệp hội Ngân hàng tổ chức tập huấn Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022

VNBA làm việc với Nhóm Công tác Ngân hàng nước ngoài

Thống đốc NHNN ban hành Chỉ thị về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng năm 2023

Một số vấn đề pháp lý đối với tiền điện tử quốc gia

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý cho vay ngang hàng: Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam

Sự cần thiết hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tài chính ở Việt Nam và một số quan điểm kiến nghị

Hiệp hội Ngân hàng sát cánh cùng các tổ chức hội viên vượt qua thách thức năm 2023

Chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng đạt kết quả tích cực

Bảo hiểm Bưu điện (PTI): Báo lỗ lên tới 348 tỷ đồng, bị “sờ gáy” và truy thu hàng tỷ đồng tiền thuế

Hiệp hội Ngân hàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Hiệp hội Ngân hàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2022

Thủ tướng: Ngành Ngân hàng phải bảo đảm an toàn hệ thống, kiên quyết không để thiếu vốn cho nền kinh tế

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Năm 2022, VND đã mất giá 3,8%

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền

Cơ chế quản lí thử nghiệm có kiểm soát với Fintech tại Việt Nam

Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ gặp mặt công tác viên năm 2022

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV thông qua 6 luật quan trọng

Xây dựng hành lang pháp lý về tiền ảo, tài sản ảo, ngăn ngừa rủi ro rửa tiền

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra

Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Cơ cấu nguồn vốn cho thị trường bất động sản còn bất hợp lý

Sửa Luật Đất đai: Cần làm rõ nguyên tắc định giá đất phù hợp với thị trường

Lãi suất ngân hàng Phương Đông (OCB) tháng 11/2022: Cao nhất lên tới 8,25%/năm

Cập nhật lãi suất VietinBank đầu tháng 11/2022: Tăng mạnh tại tất cả kỳ hạn

Lộ diện Top 10 ngân hàng lãi cao nhất 9 tháng với nhiều xáo trộn bất ngờ

Lãi suất ngân hàng Phương Đông (OCB) mới nhất tháng 11/2022: Cao nhất lên tới 8,25%/năm

Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt nhịp hồi phục, OCB tăng trần với thanh khoản ấn tượng

Tỷ giá USD hôm nay 2/11/2022: Giảm nhẹ trước khi kết thúc kỳ họp tháng 11

Nhận định chứng khoán ngày 2/11/2022: VN-Index vẫn sẽ nối tiếp nhịp phục hồi

Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Thủ tướng Chính phủ: Cần nghiên cứu chế tài về tiền ảo

Cơ hội, thách thức ứng dụng Blockchain vào vận hành trong ngành tài chính - ngân hàng

MSB báo lãi hơn 4.800 tỷ đồng trong 9 tháng, hoàn thành 70% kế hoạch

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền để đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay

Khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV: Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước đối với công tác Phòng, chống rửa tiền

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV

Nghiên cứu, triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử trong một số hoạt động ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước tập trung cho mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV sẽ khai mạc vào ngày 20/10/2022

Thúc đẩy thanh toán điện tử, thanh toán không tiếp xúc trong kỷ nguyên số

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật

Tăng cường phòng, chống tội phạm rửa tiền từ buôn bán trái phép động vật hoang dã

Ông Nguyễn Thanh Lâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc ngày 12/9

Quy định chặt chẽ để phòng ngừa hành vi rửa tiền

Tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) -

Cần luật định cơ quan chuyên trách phòng, chống rửa tiền

Xuất hiện tình trạng các sàn giao dịch bất động sản cấu kết “ôm hàng”, “làm giá” thị trường để ăn chênh lệch

Các chính sách về tiền tệ tín dụng đã hỗ trợ cho doanh nghiệp phục hồi, tăng trưởng

Cần luật hóa đầy đủ các khuyến nghị của FATF trong Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi)

Thủ tướng Chính phủ: Chuyển đổi số ngành ngân hàng phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh “trăm hoa đua nở”

Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 – 2025

Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi)

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7: Nghiên cứu hoàn thiện dự thảo luật về tiền ảo, rà soát điều chỉnh các thuế, phí đối với xăng dầu

Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2022: Coi trọng xây dựng luật mới, tổng kết, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành

Góp ý sửa đổi thông tư “xương sống” của hoạt động cho vay

Hiệp hội Ngân hàng góp ý hoàn thiện dự thảo Thông tư 39/2016/TT-NHNN

Hạn chế rủi ro trong giao dịch: Quy định cụ thể hơn về định danh và xác thực điện tử

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi)

Quốc hội sẽ thông qua Luật Đất đai sửa đổi vào tháng 10/2023

Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền thông qua tài sản ảo

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà làm việc với Giám đốc Quốc gia của WB tại Việt Nam

Bổ sung quy định kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025

Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Mở rộng phạm vi đối tượng báo cáo trong Luật Phòng, chống rửa tiền: Đòi hỏi tất yếu của thực tiễn

Chậm phong tỏa tài khoản khách hàng thuộc danh sách đen, ngân hàng sẽ bị phạt 500 triệu đồng

eKYC trong mở tài khoản thanh toán

Ngân hàng Nhà nước đề nghị sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền