Luat phong chong rua tien

Quy định về nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba trong phòng, chống rửa tiền

Đánh giá rủi ro rửa tiền cần cụ thể hóa để đảm bảo việc thực hiện có căn cứ, nguyên tắc rõ ràng

Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain: Công tác phòng chống rửa tiền là ưu tiên của tất cả các quốc gia trên thế giới, bao gồm Việt Nam

Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi

TS. Nguyễn Quốc Hùng: Thủ đoạn của tội phạm rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp, nhất là đối với lĩnh vực tiền mã hoá

Việc giao dịch chuyển tiền điện tử được quy định như thế nào?

Quy định về dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng như thế nào?

Giải thích về từ ngữ liên quan phòng, chống rửa tiền

TP. Hồ Chí Minh: Lực lượng Công an triển khai nhiều giải pháp điều tra phá án lừa đảo qua mạng

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Việc vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới phải khai báo, cung cấp thông tin như thế nào?

Ngân hàng Nhà nước đề xuất thành lập Cục Phòng, chống rửa tiền

Sự cần thiết xây dựng Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và một số góp ý hoàn thiện

Chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo giao dịch trong phòng chống rửa tiền

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ ngăn ngừa tội phạm rửa tiền

Quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh

Cho vay bằng phương tiện điện tử phù hợp với chủ trương chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Quy định về hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới

“Xung đột” pháp luật trong triển khai Nghị định 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Công bố chuỗi sự kiện “Ngày không tiền mặt năm 2023”

Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong ngành Ngân hàng giai đoạn 2023 - 2024

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 4/2023

Từ 1/12, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo NHNN

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà tiếp Giám đốc phụ trách Ban Tài chính, cạnh tranh và đổi mới toàn cầu của WB

Hiệp hội Ngân hàng tổ chức tập huấn Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022

Ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong hoạt động ngân hàng

VNBA làm việc với Nhóm Công tác Ngân hàng nước ngoài

Phối hợp phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố

Gặp mặt Cán bộ hưu trí Ngân hàng Trung ương Xuân Quý Mão

Thống đốc NHNN ban hành Chỉ thị về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng năm 2023

Một số vấn đề pháp lý đối với tiền điện tử quốc gia

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý cho vay ngang hàng: Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam

Sự cần thiết hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tài chính ở Việt Nam và một số quan điểm kiến nghị

Một số thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng và biện pháp phòng, chống

Hiệp hội Ngân hàng sát cánh cùng các tổ chức hội viên vượt qua thách thức năm 2023

Chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng đạt kết quả tích cực

Bảo hiểm Bưu điện (PTI): Báo lỗ lên tới 348 tỷ đồng, bị “sờ gáy” và truy thu hàng tỷ đồng tiền thuế

Hiệp hội Ngân hàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Hiệp hội Ngân hàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2022

Tái bổ nhiệm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thủ tướng: Ngành Ngân hàng phải bảo đảm an toàn hệ thống, kiên quyết không để thiếu vốn cho nền kinh tế

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Năm 2022, VND đã mất giá 3,8%

Báo cáo NHNN khi giao dịch từ 300 triệu trở lên liệu có phù hợp?

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền

Dự thảo: Giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ gặp mặt công tác viên năm 2022

Ngân hàng Nhà nước tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV thông qua 6 luật quan trọng

Xây dựng hành lang pháp lý về tiền ảo, tài sản ảo, ngăn ngừa rủi ro rửa tiền

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra

Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Cơ cấu nguồn vốn cho thị trường bất động sản còn bất hợp lý

Sửa Luật Đất đai: Cần làm rõ nguyên tắc định giá đất phù hợp với thị trường

Lãi suất ngân hàng Phương Đông (OCB) tháng 11/2022: Cao nhất lên tới 8,25%/năm

Cập nhật lãi suất VietinBank đầu tháng 11/2022: Tăng mạnh tại tất cả kỳ hạn

Lộ diện Top 10 ngân hàng lãi cao nhất 9 tháng với nhiều xáo trộn bất ngờ

Lãi suất ngân hàng Phương Đông (OCB) mới nhất tháng 11/2022: Cao nhất lên tới 8,25%/năm

Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt nhịp hồi phục, OCB tăng trần với thanh khoản ấn tượng

Tỷ giá USD hôm nay 2/11/2022: Giảm nhẹ trước khi kết thúc kỳ họp tháng 11

Nhận định chứng khoán ngày 2/11/2022: VN-Index vẫn sẽ nối tiếp nhịp phục hồi

Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Thủ tướng Chính phủ: Cần nghiên cứu chế tài về tiền ảo

Cơ hội, thách thức ứng dụng Blockchain vào vận hành trong ngành tài chính - ngân hàng

MSB báo lãi hơn 4.800 tỷ đồng trong 9 tháng, hoàn thành 70% kế hoạch

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền để đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay

Khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV: Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước đối với công tác Phòng, chống rửa tiền

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV

Ngân hàng Nhà nước tập trung cho mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV sẽ khai mạc vào ngày 20/10/2022

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật

Ông Nguyễn Thanh Lâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc ngày 12/9

VNBA tổ chức đào tạo về Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Quy định chặt chẽ để phòng ngừa hành vi rửa tiền

VNBA hợp tác với LexisNexis nhằm nâng cao nhận thức và thực hành về phòng chống rửa tiền

Tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) -

Cần luật định cơ quan chuyên trách phòng, chống rửa tiền

Xuất hiện tình trạng các sàn giao dịch bất động sản cấu kết “ôm hàng”, “làm giá” thị trường để ăn chênh lệch

Các chính sách về tiền tệ tín dụng đã hỗ trợ cho doanh nghiệp phục hồi, tăng trưởng

Cần luật hóa đầy đủ các khuyến nghị của FATF trong Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi)

Thủ tướng Chính phủ: Chuyển đổi số ngành ngân hàng phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh “trăm hoa đua nở”

Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi)

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7: Nghiên cứu hoàn thiện dự thảo luật về tiền ảo, rà soát điều chỉnh các thuế, phí đối với xăng dầu

Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2022: Coi trọng xây dựng luật mới, tổng kết, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành

Góp ý sửa đổi thông tư “xương sống” của hoạt động cho vay

Hạn chế rủi ro trong giao dịch: Quy định cụ thể hơn về định danh và xác thực điện tử

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi)

Quốc hội sẽ thông qua Luật Đất đai sửa đổi vào tháng 10/2023

Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền thông qua tài sản ảo

VPBank nhận giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực quản trị rủi ro về phòng, chống rửa tiền 

Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Mở rộng phạm vi đối tượng báo cáo trong Luật Phòng, chống rửa tiền: Đòi hỏi tất yếu của thực tiễn

Ngân hàng Nhà nước đề nghị sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền