Cuc phong chong rua tien

Nỗ lực đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám của FATF

Phòng, chống rửa tiền là mối quan tâm hàng đầu của các tổ chức tín dụng

Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam: Xây dựng một đạo luật mới về một ngành công nghệ rất mới chắc chắn là một thách thức

Hải quan phát hiện nhiều “siêu thủ đoạn” buôn lậu, gian lận thương mại

Đánh giá rủi ro rửa tiền cần cụ thể hóa để đảm bảo việc thực hiện có căn cứ, nguyên tắc rõ ràng

Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi

TS. Nguyễn Quốc Hùng: Thủ đoạn của tội phạm rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp, nhất là đối với lĩnh vực tiền mã hoá

Ra mắt Khung dữ liệu liên thông ASEAN – làm sáng tỏ các luồng dữ liệu xuyên biên giới

Giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư vào định danh và xác thực điện tử trong ngành Ngân hàng

Xây dựng các hệ thống thanh toán an toàn, tiện lợi và hiệu quả tại Việt Nam

Bộ tài chính đề xuất tăng mức phạt với vi phạm trong kinh doanh bảo hiểm

"Điểm tên" địa bàn phát sinh các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa lớn

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng làm việc với đoàn APG

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng làm việc với Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước đề xuất thành lập Cục Phòng, chống rửa tiền

Giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia

Thực trạng phát triển thị trường tiền mã hóa tại khu vực ASEAN và những khuyến nghị với Việt Nam

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ ngăn ngừa tội phạm rửa tiền

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2023

Cho vay bằng phương tiện điện tử phù hợp với chủ trương chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Hợp tác giữa các tổ chức là cấu phần quan trọng trong chiến lược phòng chống gian lận hiệu quả

“Xung đột” pháp luật trong triển khai Nghị định 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Nỗ lực nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro tội phạm tài chính, rửa tiền

Bỏ khung giá đất, thực hiện bảng giá đất hàng năm

Ngành Ngân hàng tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng

Ứng dụng dữ liệu dân cư vào hoạt động nghiệp vụ ngân hàng: Hướng đến lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 4/2023

Ngành Ngân hàng thực hiện hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Tăng cường tín dụng xanh, chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam

Hiệp hội Ngân hàng tổ chức tập huấn Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022

Gặp mặt Cán bộ hưu trí Ngân hàng Trung ương Xuân Quý Mão

Thống đốc NHNN ban hành Chỉ thị về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng năm 2023

VietinBank khởi động Dự án AML2

Sự cần thiết hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tài chính ở Việt Nam và một số quan điểm kiến nghị

Hiệp hội Ngân hàng sát cánh cùng các tổ chức hội viên vượt qua thách thức năm 2023

Chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng đạt kết quả tích cực

Bảo hiểm Bưu điện (PTI): Báo lỗ lên tới 348 tỷ đồng, bị “sờ gáy” và truy thu hàng tỷ đồng tiền thuế

Hiệp hội Ngân hàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Hiệp hội Ngân hàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2022

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng: NAPAS cần tập trung đầu tư nghiên cứu, phát triển sản phẩm dịch vụ mới và phát triển nguồn nhân lực

Giao dịch qua NAPAS tăng gần gấp đôi, tỷ trọng rút tiền mặt giảm mạnh

Một số lưu ý đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Năm 2022, VND đã mất giá 3,8%

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền

Ngăn chặn rửa tiền qua buôn bán động vật hoang dã

Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ gặp mặt công tác viên năm 2022

PGS.TS Phạm Thế Anh: Tăng lãi suất bất ngờ khiến doanh nghiệp không thể lên kế hoạch kinh doanh dài hạn

Ngân hàng Nhà nước tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền

Giá thép hôm nay 16/11/2022: Thị trường đối mặt khó khăn đến quý II/2023

Một số vấn đề về quản lý mô hình ngân hàng đại lý

Cập nhật lãi suất VietinBank đầu tháng 11/2022: Tăng mạnh tại tất cả kỳ hạn

Lộ diện Top 10 ngân hàng lãi cao nhất 9 tháng với nhiều xáo trộn bất ngờ

Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt nhịp hồi phục, OCB tăng trần với thanh khoản ấn tượng

Tỷ giá USD hôm nay 2/11/2022: Giảm nhẹ trước khi kết thúc kỳ họp tháng 11

Nhận định chứng khoán ngày 2/11/2022: VN-Index vẫn sẽ nối tiếp nhịp phục hồi

Thủ tướng Chính phủ: Cần nghiên cứu chế tài về tiền ảo

Cơ hội, thách thức ứng dụng Blockchain vào vận hành trong ngành tài chính - ngân hàng

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền để đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước đối với công tác Phòng, chống rửa tiền

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV

Ngân hàng Nhà nước tập trung cho mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Tăng cường phòng, chống tội phạm rửa tiền từ buôn bán trái phép động vật hoang dã

VNBA tổ chức đào tạo về Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

VNBA hợp tác với LexisNexis nhằm nâng cao nhận thức và thực hành về phòng chống rửa tiền

Tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) -

Xuất hiện tình trạng các sàn giao dịch bất động sản cấu kết “ôm hàng”, “làm giá” thị trường để ăn chênh lệch

Các chính sách về tiền tệ tín dụng đã hỗ trợ cho doanh nghiệp phục hồi, tăng trưởng

Cần luật hóa đầy đủ các khuyến nghị của FATF trong Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi)

Thủ tướng Chính phủ: Chuyển đổi số ngành ngân hàng phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh “trăm hoa đua nở”

Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 – 2025

Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi)

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7: Nghiên cứu hoàn thiện dự thảo luật về tiền ảo, rà soát điều chỉnh các thuế, phí đối với xăng dầu

Hiệp hội Ngân hàng góp ý hoàn thiện dự thảo Thông tư 39/2016/TT-NHNN

Hạn chế rủi ro trong giao dịch: Quy định cụ thể hơn về định danh và xác thực điện tử

Quốc hội sẽ thông qua Luật Đất đai sửa đổi vào tháng 10/2023

Hiệp hội Ngân hàng đóng góp ý kiến xây dựng Nghị định về định danh và xác thực điện tử

Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền

Áp dụng trí tuệ nhân tạo để phòng, chống rửa tiền

Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Mở rộng phạm vi đối tượng báo cáo trong Luật Phòng, chống rửa tiền: Đòi hỏi tất yếu của thực tiễn

Đến cuối năm 2025 giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 25 lần GDP

eKYC trong mở tài khoản thanh toán

Kinh nghiệm triển khai định danh khách hàng trực tuyến eKYC và bài học cho Việt Nam