Phong chong rua tien

Thêm công cụ quản lý tài sản số, ngăn chặn gian lận và rửa tiền

Quy định về nguyên tắc sao, chụp tiền Việt Nam

Nỗ lực đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám của FATF

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Quyết liệt hành động đưa Việt Nam ra khỏi "Danh sách Xám" của FATF

Phòng, chống rửa tiền là mối quan tâm hàng đầu của các tổ chức tín dụng

BIDV triển khai chuẩn tin điện ISO20022 tại hệ thống thanh toán Payment Hub

Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam: Xây dựng một đạo luật mới về một ngành công nghệ rất mới chắc chắn là một thách thức

Quy định về nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba trong phòng, chống rửa tiền

Hải quan phát hiện nhiều “siêu thủ đoạn” buôn lậu, gian lận thương mại

Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain: Công tác phòng chống rửa tiền là ưu tiên của tất cả các quốc gia trên thế giới, bao gồm Việt Nam

Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi

TS. Nguyễn Quốc Hùng: Thủ đoạn của tội phạm rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp, nhất là đối với lĩnh vực tiền mã hoá

Giải thích về từ ngữ liên quan phòng, chống rửa tiền

Ra mắt Khung dữ liệu liên thông ASEAN – làm sáng tỏ các luồng dữ liệu xuyên biên giới

Xây dựng các hệ thống thanh toán an toàn, tiện lợi và hiệu quả tại Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh: Lực lượng Công an triển khai nhiều giải pháp điều tra phá án lừa đảo qua mạng

"Điểm tên" địa bàn phát sinh các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa lớn

Vai trò của các tổ chức tín dụng trong thực thi cơ chế, chính sách và nghiệp vụ ngoại hối

Ngân hàng Nhà nước đề xuất thành lập Cục Phòng, chống rửa tiền

Tọa đàm trực tuyến: Đảm bảo an ninh, an toàn cho thanh toán điện tử trong kỷ nguyên số

Sự cần thiết xây dựng Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và một số góp ý hoàn thiện

Chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo giao dịch trong phòng chống rửa tiền

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ ngăn ngừa tội phạm rửa tiền

Quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh

6 tháng đầu năm 2023: Dư nợ tín dụng trên 12,49 triệu tỷ đồng, lãi suất cho vay giảm 3%

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2023

Cho vay bằng phương tiện điện tử phù hợp với chủ trương chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Hợp tác giữa các tổ chức là cấu phần quan trọng trong chiến lược phòng chống gian lận hiệu quả

“Xung đột” pháp luật trong triển khai Nghị định 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Nỗ lực nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro tội phạm tài chính, rửa tiền

Ngành Ngân hàng tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng

Dự nợ tín dụng khoảng 12,32 triệu tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023

Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong ngành Ngân hàng giai đoạn 2023 - 2024

Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - Động lực thúc đẩy chuyển đổi số

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

Từ 1/12, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo NHNN

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà tiếp Giám đốc phụ trách Ban Tài chính, cạnh tranh và đổi mới toàn cầu của WB

Tăng cường tín dụng xanh, chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam

Hiệp hội Ngân hàng tổ chức tập huấn Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022

Mở rộng ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử

Nâng cao hiệu quả quản lý ngoại hối: Định vị trách nhiệm ngân hàng và khách hàng

Phối hợp phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố

Thống đốc NHNN ban hành Chỉ thị về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng năm 2023

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý cho vay ngang hàng: Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam

VietinBank khởi động Dự án AML2

Sự cần thiết hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tài chính ở Việt Nam và một số quan điểm kiến nghị

Một số thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng và biện pháp phòng, chống

Hiệp hội Ngân hàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Hiệp hội Ngân hàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2022

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng: NAPAS cần tập trung đầu tư nghiên cứu, phát triển sản phẩm dịch vụ mới và phát triển nguồn nhân lực

Giao dịch qua NAPAS tăng gần gấp đôi, tỷ trọng rút tiền mặt giảm mạnh

Một số lưu ý đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý

Tái bổ nhiệm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Năm 2022, VND đã mất giá 3,8%

Báo cáo NHNN khi giao dịch từ 300 triệu trở lên liệu có phù hợp?

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền

Cơ chế quản lí thử nghiệm có kiểm soát với Fintech tại Việt Nam

Ngăn chặn rửa tiền qua buôn bán động vật hoang dã

Giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước là phù hợp thực tiễn

Dự thảo: Giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Định hướng hoàn thiện công tác kiểm toán nghiệp vụ thanh tra, giám sát ngân hàng tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ gặp mặt công tác viên năm 2022

Ngân hàng Nhà nước tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền

An ninh mạng – bài toán cốt tử

Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Một số vấn đề về quản lý mô hình ngân hàng đại lý

Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Thủ tướng Chính phủ: Cần nghiên cứu chế tài về tiền ảo

Cơ hội, thách thức ứng dụng Blockchain vào vận hành trong ngành tài chính - ngân hàng

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền để đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước đối với công tác Phòng, chống rửa tiền

Quản trị rủi ro các giao dịch và thanh toán điện tử

Ngân hàng Nhà nước tập trung cho mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Ngân hàng “nếm trái ngọt” từ chuyển đổi số thành công

Thúc đẩy thanh toán điện tử, thanh toán không tiếp xúc trong kỷ nguyên số

Tăng cường phòng, chống tội phạm rửa tiền từ buôn bán trái phép động vật hoang dã

VNBA tổ chức đào tạo về Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Quy định chặt chẽ để phòng ngừa hành vi rửa tiền

VNBA hợp tác với LexisNexis nhằm nâng cao nhận thức và thực hành về phòng chống rửa tiền

Tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) -

Cần luật định cơ quan chuyên trách phòng, chống rửa tiền

Xuất hiện tình trạng các sàn giao dịch bất động sản cấu kết “ôm hàng”, “làm giá” thị trường để ăn chênh lệch

Các chính sách về tiền tệ tín dụng đã hỗ trợ cho doanh nghiệp phục hồi, tăng trưởng

Cần luật hóa đầy đủ các khuyến nghị của FATF trong Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi)

Thủ tướng Chính phủ: Chuyển đổi số ngành ngân hàng phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh “trăm hoa đua nở”

Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 – 2025

Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi)

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7: Nghiên cứu hoàn thiện dự thảo luật về tiền ảo, rà soát điều chỉnh các thuế, phí đối với xăng dầu

IMF: Tăng trưởng của Việt Nam năm 2022 dự kiến ​​sẽ đạt 6% và tăng lên 7,2% trong năm 2023

Hạn chế rủi ro trong giao dịch: Quy định cụ thể hơn về định danh và xác thực điện tử

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi)

Hiệp hội Ngân hàng đóng góp ý kiến xây dựng Nghị định về định danh và xác thực điện tử

Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền thông qua tài sản ảo

Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền

VPBank nhận giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực quản trị rủi ro về phòng, chống rửa tiền 

Áp dụng trí tuệ nhân tạo để phòng, chống rửa tiền

Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Mở rộng phạm vi đối tượng báo cáo trong Luật Phòng, chống rửa tiền: Đòi hỏi tất yếu của thực tiễn

Chậm phong tỏa tài khoản khách hàng thuộc danh sách đen, ngân hàng sẽ bị phạt 500 triệu đồng

Ngân hàng Thế giới sẽ hỗ trợ Việt Nam phòng chống nạn rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước đề nghị sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền