Chong tai tro khung bo

Nỗ lực đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám của FATF

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Quyết liệt hành động đưa Việt Nam ra khỏi "Danh sách Xám" của FATF

Trung Quốc: Suy thoái thương mại thu hẹp để ngỏ triển vọng phục hồi

Chiến sự Nga-Ukraine hôm nay ngày 12/10/2023: Nga áp sát Avdiivka, IMF cảnh báo Ukraine

Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam: Xây dựng một đạo luật mới về một ngành công nghệ rất mới chắc chắn là một thách thức

Hải quan phát hiện nhiều “siêu thủ đoạn” buôn lậu, gian lận thương mại

Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain: Công tác phòng chống rửa tiền là ưu tiên của tất cả các quốc gia trên thế giới, bao gồm Việt Nam

Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi

Giải thích về từ ngữ liên quan phòng, chống rửa tiền

Ra mắt Khung dữ liệu liên thông ASEAN – làm sáng tỏ các luồng dữ liệu xuyên biên giới

Dấu ấn Việt Nam trên chặng đường 46 năm tham gia Liên hợp quốc

Bộ tài chính đề xuất tăng mức phạt với vi phạm trong kinh doanh bảo hiểm

"Điểm tên" địa bàn phát sinh các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa lớn

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng làm việc với đoàn APG

Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Doanh nghiệp tuần qua: Hải Phát Invest chuyển lỗ sau kiểm toán, Danh Khôi bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Việc vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới phải khai báo, cung cấp thông tin như thế nào?

Ngân hàng Nhà nước đề xuất thành lập Cục Phòng, chống rửa tiền

Chống rửa tiền thông qua giao dịch tiền mã hóa

Ngân hàng Nhà nước thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ ngăn ngừa tội phạm rửa tiền

6 tháng đầu năm 2023: Dư nợ tín dụng trên 12,49 triệu tỷ đồng, lãi suất cho vay giảm 3%

Hợp tác giữa các tổ chức là cấu phần quan trọng trong chiến lược phòng chống gian lận hiệu quả

Nỗ lực nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro tội phạm tài chính, rửa tiền

Bộ trưởng Bộ Xây dựng nói gì về giao dịch bất động sản phải qua sàn?

Thúc đẩy cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam

Ứng dụng dữ liệu dân cư vào hoạt động nghiệp vụ ngân hàng: Hướng đến lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế

Trao Bản ghi nhớ giữa NHNN và AUSTRAC về Hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố

Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong ngành Ngân hàng giai đoạn 2023 - 2024

Tài chính cho Kinh tế tuần hoàn - Góc nhìn cho các chủ thể tham gia tại Việt Nam

Nguồn vốn đầu tư xanh từ khu vực nước ngoài tại Việt Nam: Thực trạng và định hướng chính sách

Phối hợp phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý cho vay ngang hàng: Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam

VietinBank khởi động Dự án AML2

Tác động của giá bất động sản và điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước

Cơ hội và thách thức của ngành Ngân hàng trong năm 2023

Một số thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng và biện pháp phòng, chống

Một số lưu ý đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý

Quản trị rủi ro và đảm bảo an toàn tài chính, thúc đẩy hoạt động Fintech và ngân hàng số

Định hướng hoàn thiện công tác kiểm toán nghiệp vụ thanh tra, giám sát ngân hàng tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV thông qua 6 luật quan trọng

Một số vấn đề về quản lý mô hình ngân hàng đại lý

Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Thủ tướng Chính phủ: Cần nghiên cứu chế tài về tiền ảo

Cơ hội, thách thức ứng dụng Blockchain vào vận hành trong ngành tài chính - ngân hàng

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền để đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước đối với công tác Phòng, chống rửa tiền

ADB lên kế hoạch hỗ trợ 14 tỷ USD để thúc đẩy an ninh lương thực khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Tăng cường phòng, chống tội phạm rửa tiền từ buôn bán trái phép động vật hoang dã

VNBA tổ chức đào tạo về Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Quy định chặt chẽ để phòng ngừa hành vi rửa tiền

VNBA hợp tác với LexisNexis nhằm nâng cao nhận thức và thực hành về phòng chống rửa tiền

Tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) -

“Nở rộ” xu hướng tiền điện tử của ngân hàng trung ương toàn cầu

90% ngân hàng trung ương được khảo sát đã bắt đầu triển khai dự án đối với CBDC

Cần luật định cơ quan chuyên trách phòng, chống rửa tiền

Cần luật hóa đầy đủ các khuyến nghị của FATF trong Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi)

Lãi suất tăng ở Mỹ  khó có thể kích hoạt khủng hoảng tài chính châu Á

Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 – 2025

Tình hình triển khai đồng tiền kỹ thuật số của Trung Quốc và một số gợi ý đối với Việt Nam

Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi)

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7: Nghiên cứu hoàn thiện dự thảo luật về tiền ảo, rà soát điều chỉnh các thuế, phí đối với xăng dầu

IMF: Tăng trưởng của Việt Nam năm 2022 dự kiến ​​sẽ đạt 6% và tăng lên 7,2% trong năm 2023

Với sự quyết tâm, vào cuộc quyết liệt vùng ĐBSCL sẽ có sự phát triển mạnh mẽ và đột phá*

Sắp có Nghị định về Cơ chế thử nghiệm công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng

Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền thông qua tài sản ảo

Vai trò của CBDC trong chiến lược thúc đẩy tài chính toàn diện toàn cầu

Tội phạm sử dụng công nghệ cao và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Việt Nam

Nhân tố tác động đến sự phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế số

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng tiếp xã giao Ban thư ký Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF)

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà tham dự chuỗi các Hội nghị cấp cao ASEAN 2022

VPBank nhận giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực quản trị rủi ro về phòng, chống rửa tiền 

Tiền kỹ thuật số pháp định và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

Áp dụng trí tuệ nhân tạo để phòng, chống rửa tiền

Xây dựng chính sách quản lý đối với tiền ảo: Cần sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan quản lý

Mở rộng phạm vi đối tượng báo cáo trong Luật Phòng, chống rửa tiền: Đòi hỏi tất yếu của thực tiễn

Ngân hàng Nhà nước được giao nghiên cứu tiền kỹ thuật số quốc gia

Đến cuối năm 2025 giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 25 lần GDP

Triển khai Mobile-Money hướng đến an toàn cho người sử dụng và hệ thống thanh toán quốc gia

Khó khăn trong quản lý rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại Việt Nam

Ngân hàng – Fintech: Đối tác hay đối thủ canh tranh?

Xây dựng Nghị định về cơ chế thử nghiệm Fintech trong lĩnh vực ngân hàng

Chậm phong tỏa tài khoản khách hàng thuộc danh sách đen, ngân hàng sẽ bị phạt 500 triệu đồng

eKYC trong mở tài khoản thanh toán

Bộ trưởng Tài chính Mỹ hối thúc các cơ quan liên bang 'hành động nhanh chóng' đối với quy định về đồng stablecoin

Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực ngân hàng

Kinh nghiệm triển khai định danh khách hàng trực tuyến eKYC và bài học cho Việt Nam

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh tiếp xã giao Đại diện thường trú IMF tại Việt Nam và Lào

Ngân hàng Nhà nước đề nghị sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: 5 năm qua ngành Ngân hàng có bước phát triển vượt bậc

Ví điện tử và Mobile Money - Cạnh tranh là cơ hội cho cả hai bên

Xu hướng phát triển công nghệ RegTech và SupTech trên thị trường tài chính thế giới

Khuôn khổ pháp lý đối với sự phát triển của mobile money: Kinh nghiệm thế giới và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Tác động của Fintech đối với an ninh ngành Ngân hàng