Phong chong khung bo

Bản tin Chống buôn lậu 28/10: Bắt giữ, tiêu hủy gần 300 kg mỡ lợn; Phát hiện gần 100kg shisha nhập lậu

Nỗ lực đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám của FATF

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Quyết liệt hành động đưa Việt Nam ra khỏi "Danh sách Xám" của FATF

Bản tin Chống buôn lậu 16/10: Phát hiện hơn 4.000 sản phẩm và lượng lớn trứng, gia cầm dấu hiệu nhập lậu

Chiến sự Israel-Hamas ngày 16/10/2023: Quân đội Iran sẽ không tham gia cuộc xung đột tại Israel

Chiến sự Nga-Ukraine hôm nay ngày 15/10/2023: Hạm đội Biển Đen tăng cường phòng thủ, giao tranh “nóng” ở Avdiivka

Chiến sự Israel - Hamas ngày 13/10/2023: Israel không kích Syria; mặt trận thứ 2 tại Israel có thể xuất hiện

Phòng, chống rửa tiền là mối quan tâm hàng đầu của các tổ chức tín dụng

Chiến sự Israel-Hamas ngày 12/10/2023: Kế hoạch của Tel Aviv với Dải Gaza; Hamas đủ vũ khí cho xung đột 6 tháng

Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam: Xây dựng một đạo luật mới về một ngành công nghệ rất mới chắc chắn là một thách thức

Israel và Tổ chức Hamas bắt đầu cuộc chiến tranh toàn diện tại Dải Gaza

Hải quan phát hiện nhiều “siêu thủ đoạn” buôn lậu, gian lận thương mại

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2023

Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain: Công tác phòng chống rửa tiền là ưu tiên của tất cả các quốc gia trên thế giới, bao gồm Việt Nam

Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi

Phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống kháng thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Giải thích về từ ngữ liên quan phòng, chống rửa tiền

Chiến sự Nga-Ukraine hôm nay ngày 26/9/2023: Mỹ tuyên bố tiền viện trợ quân sự cho Ukraine chỉ đủ trong vài tuần

Ra mắt Khung dữ liệu liên thông ASEAN – làm sáng tỏ các luồng dữ liệu xuyên biên giới

Dấu ấn Việt Nam trên chặng đường 46 năm tham gia Liên hợp quốc

Bộ tài chính đề xuất tăng mức phạt với vi phạm trong kinh doanh bảo hiểm

Việt Nam chung tay xây dựng lòng tin và thúc đẩy đoàn kết toàn cầu

"Điểm tên" địa bàn phát sinh các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa lớn

Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước đề xuất thành lập Cục Phòng, chống rửa tiền

Sửa đổi quy định thành phần Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Campuchia chính thức có tân Thủ tướng

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: An ninh để phát triển, phát triển để đảm bảo an ninh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp toàn thể Đại hội đồng AIPA-44

Chống rửa tiền thông qua giao dịch tiền mã hóa

Ngân hàng Nhà nước thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ ngăn ngừa tội phạm rửa tiền

6 tháng đầu năm 2023: Dư nợ tín dụng trên 12,49 triệu tỷ đồng, lãi suất cho vay giảm 3%

Hợp tác giữa các tổ chức là cấu phần quan trọng trong chiến lược phòng chống gian lận hiệu quả

Nỗ lực nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro tội phạm tài chính, rửa tiền

Xác định giá đất cần minh bạch theo nguyên tắc thị trường

Vụ khủng bố tại Đắk Lắk: Tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện hoặc đứng sau sẽ xử lý tương xứng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng nói gì về giao dịch bất động sản phải qua sàn?

Bỏ khung giá đất, thực hiện bảng giá đất hàng năm

Bộ Công Thương tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống khủng bố

Trao Bản ghi nhớ giữa NHNN và AUSTRAC về Hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố

7 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong ngành Ngân hàng giai đoạn 2023 - 2024

Kinh tế Việt Nam khi gia nhập các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và một số định hướng hoàn thiện

Ngành Ngân hàng thực hiện hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2/2023

Thủ tướng yêu cầu ngăn chặn các hoạt động uy hiếp an toàn hàng không

Phối hợp phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý cho vay ngang hàng: Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam

VietinBank khởi động Dự án AML2

Có nên tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 5?

Chính phủ xem xét ban hành 3 nghị định về chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức

Một số thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng và biện pháp phòng, chống

11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12/2022

Một số lưu ý đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý

Định hướng hoàn thiện công tác kiểm toán nghiệp vụ thanh tra, giám sát ngân hàng tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền

Việt Nam - New Zealand hướng tới kim ngạch thương mại song phương 2 tỷ USD

Một số vấn đề về quản lý mô hình ngân hàng đại lý

Toàn văn tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Bài 5: “Tăng tốc” hoàn thiện chính sách pháp luật và hàng rào pháp lý

ĐBQH: Việt Nam như một ngôi sao sáng trong bối cảnh kinh tế thế giới không ngừng biến động

Thủ tướng Chính phủ: Cần nghiên cứu chế tài về tiền ảo

Cơ hội, thách thức ứng dụng Blockchain vào vận hành trong ngành tài chính - ngân hàng

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền để đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay

Các quốc gia nên đối phó như thế nào với việc đồng USD tăng giá mạnh

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước đối với công tác Phòng, chống rửa tiền

Tăng cường phòng, chống tội phạm rửa tiền từ buôn bán trái phép động vật hoang dã

VNBA tổ chức đào tạo về Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Quy định chặt chẽ để phòng ngừa hành vi rửa tiền

VNBA hợp tác với LexisNexis nhằm nâng cao nhận thức và thực hành về phòng chống rửa tiền

Tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) -

Cần luật định cơ quan chuyên trách phòng, chống rửa tiền

Cần luật hóa đầy đủ các khuyến nghị của FATF trong Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi)

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 – 2025

Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi)

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7: Nghiên cứu hoàn thiện dự thảo luật về tiền ảo, rà soát điều chỉnh các thuế, phí đối với xăng dầu

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tiêm vaccine phòng COVID-19

IMF: Tăng trưởng của Việt Nam năm 2022 dự kiến ​​sẽ đạt 6% và tăng lên 7,2% trong năm 2023

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về các luật vừa được Quốc hội khóa XV thông qua

Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí làm việc với Kiểm toán Nhà nước

Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền thông qua tài sản ảo

Chân thành, lòng tin và trách nhiệm vì một thế giới tốt đẹp hơn

Tội phạm sử dụng công nghệ cao và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Việt Nam

VPBank nhận giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực quản trị rủi ro về phòng, chống rửa tiền 

Áp dụng trí tuệ nhân tạo để phòng, chống rửa tiền

Mở rộng phạm vi đối tượng báo cáo trong Luật Phòng, chống rửa tiền: Đòi hỏi tất yếu của thực tiễn

TP. Hồ Chí Minh tăng cường một số biện pháp phòng chống dịch từ ngày 23/8 đến hết 6/9

Ngân hàng tính đường dài, dự phòng cho "phần chìm" của nợ xấu

Chậm phong tỏa tài khoản khách hàng thuộc danh sách đen, ngân hàng sẽ bị phạt 500 triệu đồng

VPBank thông báo thay đổi khung giờ giao dịch tại nhiều chi nhánh phía Nam

Sacombank tiếp tục ủng hộ 50 tỷ đồng phòng, chống COVID-19

Ngân hàng Thế giới sẽ hỗ trợ Việt Nam phòng chống nạn rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước đề nghị sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền