Hơn 2.500 đơn tố giác, khởi tố 40 vụ án
Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Bộ Công an đã chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh đối với loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hợp đồng kỳ nghỉ, xác định đây là một trong những chuyên án trọng điểm cần tập trung điều tra, xử lý.
Mục tiêu xuyên suốt là làm rõ toàn bộ đường dây, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm và thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt để bảo đảm quyền lợi của người dân.
Về tình hình tiếp nhận phản ánh, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, thời gian qua, riêng Công an TP. Hà Nội và Công an TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác liên quan đến loại hình hợp đồng kỳ nghỉ.
Trên cơ sở điều tra, cơ quan công an 2 địa phương đã khởi tố 40 vụ án với 525 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, 2 bị can khác bị khởi tố về hai tội danh, gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Theo đánh giá ban đầu, tổng số tài sản bị các đối tượng chiếm đoạt trong các vụ án này lên tới khoảng 2.600 tỷ đồng.
Hiện các cơ quan điều tra đang tập trung mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ vụ án, đồng thời áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để bảo đảm quyền lợi cho các bị hại.
Doanh nghiệp "núp bóng" đầu tư du lịch, nghỉ dưỡng
Phân tích phương thức hoạt động của các đối tượng, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, đây là loại hình lừa đảo có tổ chức, được ngụy trang dưới hình thức doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp.
Các đối tượng thành lập doanh nghiệp hoạt động theo mô hình góp vốn đầu tư kinh doanh nhưng thực chất là "núp bóng" các lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe hoặc y tế để tạo lòng tin đối với khách hàng.
Đối tượng mà các doanh nghiệp này hướng tới chủ yếu là những người có điều kiện kinh tế, người trung niên, người cao tuổi hoặc những người có nhu cầu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.
Theo Bộ Công an, đây là nhóm khách hàng thường có khả năng tài chính, đồng thời dễ bị tác động bởi các chương trình ưu đãi, quà tặng và các cam kết lợi ích hấp dẫn.
4 chiêu trò đánh vào tâm lý người dân
Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, thủ đoạn của các đối tượng chủ yếu dựa trên việc thao túng tâm lý người bị hại.
Điểm đầu tiên là sử dụng những cụm từ rất hấp dẫn như "miễn phí", "quà tặng", "ưu đãi lớn", "lãi suất cao" nhằm tạo cảm giác khách hàng đang có cơ hội đặc biệt.
Tiếp đó, các đối tượng tạo sức ép bằng cách thông báo chương trình ưu đãi chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn hoặc số lượng có hạn, từ đó tạo ra cảm giác khan hiếm giả tạo để buộc khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và nộp tiền.
Thủ đoạn thứ ba là yêu cầu khách hàng phải đóng tiền trước, với lời hứa sẽ được hưởng nhiều quyền lợi trong tương lai, tương tự các mô hình đầu tư sinh lời hoặc chia sẻ lợi nhuận.
Đến giai đoạn cuối, khi khách hàng có nhu cầu thanh lý hợp đồng hoặc yêu cầu hoàn tiền thì hầu như không thể thực hiện được. Các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như vướng thủ tục, phải chờ phê duyệt hoặc thậm chí yêu cầu khách hàng nộp thêm tiền để được giải quyết, qua đó kéo dài thời gian và tiếp tục chiếm đoạt tài sản.
Để phục vụ quá trình điều tra, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản đề nghị, tất cả các bị hại trên phạm vi cả nước, không chỉ tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, nếu có các hợp đồng hoặc vụ việc có dấu hiệu tương tự các vụ án đang được điều tra thì cần chủ động liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra để cung cấp thông tin.
Việc phối hợp kịp thời sẽ giúp cơ quan điều tra mở rộng vụ án, xác minh đầy đủ các hành vi phạm tội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hồi tài sản và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người bị hại.
Cảnh giác với mọi lời mời gọi "ưu đãi", "việc nhẹ lương cao"
Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước mọi hình thức đầu tư hoặc kinh doanh có dấu hiệu bất thường, đặc biệt là các lời mời gọi gắn với những cụm từ như: "miễn phí", "quà tặng", "ưu đãi đặc biệt", "lãi suất cao", "việc nhẹ lương cao".
Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, đây là những mô típ phổ biến mà các đối tượng lừa đảo thường sử dụng, không chỉ đối với các hợp đồng kỳ nghỉ mà còn xuất hiện trong nhiều hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác, nhất là trên không gian mạng.
Bộ Công an khuyến nghị, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về doanh nghiệp, dự án và sản phẩm trước khi quyết định ký kết hợp đồng hoặc đầu tư; tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc hoặc góp vốn chỉ dựa trên các lời quảng cáo hấp dẫn hay cam kết lợi nhuận cao.
Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, người dân cần kịp thời phản ánh, tố giác đến cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Bộ Công an, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, là yếu tố quan trọng để ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang ngày càng tinh vi, phức tạp hiện nay.
