Quy định · 14/2022/QH15
Luật Phòng, chống rửa tiền 2022
Phạm vi điều chỉnh
Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT).
Tóm tắt nội dung
Mở rộng đối tượng có nghĩa vụ báo cáo: NHTM, fintech, công ty tài chính, công ty chứng khoán, bảo hiểm, sàn vàng. Ngưỡng giao dịch phải báo cáo ≥400 triệu đồng/giao dịch hoặc ≥500 triệu đồng/ngày.
Văn bản liên quan
Trang tham chiếu — không thay thế văn bản gốc. Khi áp dụng cụ thể, vui lòng tham khảo văn bản chính thức từ cơ quan ban hành (Quốc hội) hoặc tư vấn pháp lý chuyên môn.