Toàn cảnh dự án Khu dân cư Tân Thịnh khiến Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng vướng vòng lao lý

Mới đây, ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư LDG (HOSE: LDG) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa dối khách hàng” theo quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp cùng với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thi hành Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Nguyễn Khánh Hưng.

Trước khi ra quyết định khởi tố, ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 32/QĐ-CSKT-Đ4 về hành vi “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh để tiến hành điều tra làm rõ.

Dự án khu dân cư Tân Thịnh khiến chủ tịch LDG vướng vòng lao lý

Được biết, dự án Khu đô thị Tân Thịnh (tên thương mại là Viva Park) có quy mô hơn 18ha với tổng mức đầu tư 1.290 tỷ đồng, vốn được LDG quảng cáo là khu đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam sử dụng hệ thống điện thông minh và năng lượng sạch. Ra mắt cuối năm 2018, chỉ vài tháng sau khi Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng công bố kế hoạch 5 năm, với việc thu hút hàng trăm lượt khách từ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội đổ về giao dịch, dự án này được kỳ vọng sẽ tạo ra trợ lực quan trọng, giúp LDG khởi đầu hành trình chinh phục mục tiêu trở thành doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam với quy mô 1,3 tỷ USD vào năm 2022. Tuy nhiên, kể từ năm 2020, dự án liên tục dính lùm xùm và thường xuyên phải “đón” các đoàn thanh tra, không những không thể trở thành “cú hích” cho “giấc mộng tỷ đô” của Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng mà còn khiến ông vướng vào vòng lao lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng, sinh năm 1978, Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của Công ty CP Đầu tư LDG về tội “Lừa dối khách hàng”

“Quá khứ” dự án khu dân cư Tân Thịnh (Viva Park)

Tháng 9/2016, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư Tân Thịnh tại Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và giới thiệu địa điểm được quy hoạch với mục đích đất ở dự án thời kỳ 2011-2020 và chuyển tiếp đến năm 2030. Đến tháng 11/2018, UBND tỉnh ban hành quyết định chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Đầu tư LDG đầu tư xây dựng dự án khu dân cư Tân Thịnh.

Tuy vậy, từ năm 2018 - 2020, Công ty LDG đã tổ chức thi công 680 căn nhà, trong đó có 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liên kế đã thi công xong; 192 căn nhà liền kế đang thi công dang dở. Ngoài ra, đã thi công hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, điện, xử lý nước thải, công viên cây xanh.

Trong khi dự án chưa đủ điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, Công ty LDG đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 60 khách hàng với số tiền hơn 132 tỷ đồng. Trong số này, đã thanh toán cho công ty từ 25 - 95% giá trị hợp đồng, có 7 hộ chuyển đến sinh sống.

Do vậy, ngày 15/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP đầu tư LDG số tiền 540 triệu đồng vì hành vi “Chiếm đất để sử dụng trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất”.

Theo Kết luận thanh tra số 01/KT-UBND về việc thanh tra toàn diện dự án Khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, sau khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đến nay, Công ty LDG đã không thực hiện báo cáo tình hình triển khai dự án theo quy định, chưa thực hiện thủ tục trình Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, trạm y tế, khu thương mại dịch vụ và giáo dục.

Đối với công trình nhà ở riêng lẻ, chủ đầu tư không cung cấp được giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng và chưa có thông báo thời điểm khởi công xây dựng, kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định.

Bên cạnh đó, việc rà soát, thống kê diện tích đất trồng lúa trong ranh giới dự án không đúng, từ việc xác định 6,34ha, trong khi thực tế là 12,7ha đất trồng lúa. Việc này, dẫn đến không báo cáo kịp thời cơ quan có thẩm quyền để xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ cho phép chấp thuận chuyển mục đích đất trồng lúa.

Đến thời điểm thanh tra vào tháng 6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai, Công ty LDG chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án.

Một trong nhiều dãy nhà tại khu dân cư Tân Thịnh được xây dựng trái phép

Trách nhiệm thuộc về ai?

Với nhưng sai phạm trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý các cán bộ, cá nhân và tổ chức liên quan sai phạm tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh.

Trong đó, ông Hoàng Văn Dung, nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã xác nhận trên trang 4 của 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với nội dung “chuyển nhượng cho Công ty LDG”, diện tích 16.094,0m2 (trong đó có 12.899m2 đất trồng lúa) có dấu hiệu vi phạm theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Bà Hà Thị Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Đồi 61; bà Phạm Thị Tơ, Phó Chủ tịch UBND xã Đồi 61 đã chứng thực các hợp đồng chuyển nhượng của 3 hộ gia đình, cá nhân cho ông Nguyễn Huỳnh, gồm 25 thửa đất chưa được cấp diện tích 6.601,6m2 là không đúng quy định của Luật Đất đai.

Bà Hà Thị Thái và Phạm Thị Tơ còn chứng thực 58 hợp đồng ủy quyền đối với 197 thửa đất đã hết thời hạn sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân cho Công ty LDG là không đúng quy định tại khoản 3, Điều 6, Luật Đất đai năm 2013.

Ông Nguyễn Việt Hùng, nguyên Chủ tịch UBND xã Đồi 61 cùng bà Hà Thị Thái và Phạm Thị Tơ đã chứng thực các hợp đồng của các hộ gia đình, cá nhân cho Công ty LDG đối với 34 thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không đúng quy định tại điểm c, Khoản 1 Điều 36 nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ.

Bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom đã thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm Luật Đất đai, được quy định tại khoản 1, 2 Điều 208 Luật Đất đai năm 2013…

Các tổ chức liên quan vụ án gồm có: Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng, UBND xã Đồi 61, UBND huyện Trảng Bom, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất trảng Bom, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Trảng Bom, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai, Văn phòng công chứng Hố Nai, Văn phòng Công chứng Duy Tâm - Long Thành, Công ty LDG…

Cũng liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với Phan Duy Nghĩa - nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Hải Triều - Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Lan Hạnh - chuyên viên Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Trảng Bom; Nguyễn Văn Nhật Huy - Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom và Lương Quang Huy - nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND xã Giang Điền, huyện Trảng Bom về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Động thái này được thực hiện sau khi cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Dự án Khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom. Cần biết, đây là vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi.

Hiện tại, hành vi sai phạm cụ thể của ông Nguyễn Khánh Hưng và các bị can khác vẫn chưa được công bố, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, cá thể hóa hành vi sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội soi quỹ đất và loạt dự án đầy tai tiếng của LDG Group Sở hữu loạt quỹ đất tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Công ty CP Đầu tư LDG (LDG Group) là một trong ...

Chủ tịch bị bắt, LDG khẳng định không ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp và cam kết đảm bảo quyền lợi cổ đông, khách hàng,… Sau khi Công an tỉnh Đồng Nai đã Quyết định khởi tố và tạm giam đối với ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch HĐQT ...

Đức Long Gia Lai (DLG) được hủy quyết định mở thủ tục phá sản Mới đây, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG: HOSE) đã nhận được quyết định của Tòa án Nhân dân Cấp cao ...