Khởi tố nhóm đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Trung Tân (SN 1989, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); Phạm Hoàng Phúc (SN 2000), Phạm Nhứt Lý (SN 1971), Chế Thanh Tú (SN 1988), La Trần Thế Ngọc (SN 1981), Nguyễn Thanh Khải (SN 1977) cùng thường trú trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Các bị can tại cơ quan công an - Ảnh: CA

Liên quan đến vụ án này, ngày 9/1/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận đối tượng Thái Nhựt Phương (SN 1977, thường trú tại phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) ra đầu thú.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng trong vụ án đã liên kết, móc nối với nhau hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác nhằm thu lợi bất chính.

Thủ đoạn của các đối tượng là tìm kiếm các cá nhân (học sinh, sinh viên, công nhân…) cần tiền tiêu xài để gợi ý, dụ dỗ, lôi kéo, cung cấp số thuê bao (sim rác), phí mở tài khoản, sau đó hướng dẫn người mở bán tài khoản cách thức đăng ký mở tài khoản tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Cao Lãnh. Mỗi tài khoản đăng ký thành công các đối tượng thu mua lại với giá từ 150.000 đồng đến 700.000 đồng, sau đó bán lại qua nhiều đối tượng trung gian để sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật khác.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng nêu trên, qua khám xét đã thu giữ 157 điện thoại di động, 22 máy tính xách tay, 16 sổ sách ghi chép thông tin, cùng nhiều tài liệu, đồ vật khác liên quan đến vụ án.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xác minh, làm rõ.