Khởi tố 33 bị can trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ ở Bắc Giang

Ngày 28/10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố 33 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc" và “Đánh bạc” qua ví điện tử Momo với quy mô đặc biệt lớn.

Theo kết luận điều tra, đầu năm 2021, từ trò chơi Ngọc Rồng trên mạng xã hội, Ngô Đức Hạ quen và kết bạn với Trần Đỗ Đức Nghĩa. Biết Nghĩa giỏi công nghệ thông tin nên Hạ đã nhờ Nghĩa lập trình website để tổ chức đánh bạc dựa trên mã giao dịch của tài khoản ví điện tử Momo.

Bị can Ngô Đức Hạ tại cơ quan công an - Ảnh: CACC

Cụ thể, đối với mỗi giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ví điện tử Momo, người chuyển tiền và người nhận tiền sẽ cùng nhận được một mã giao dịch giống nhau có các số cuối ngẫu nhiên từ 0 đến 9 do Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động trực tuyến gửi đến.

Từ đó, các đối tượng đã nghiên cứu, lập trình, quản trị điều hành website “clmm.me” và “clmmz.me” thuê địa chỉ IP, máy chủ đặt tại Mỹ để tổ chức đánh bạc.

Người có nhu cầu đánh bạc sẽ truy cập vào website “clmm.me” và “clmmz.me”.

Trên 2 website có sẵn nội dung hướng dẫn các hình thức đánh bạc như "chẵn lẻ, chẵn lẻ 2, tài xỉu, tài xỉu 2, tổng 3 số, 1 phần 3, gấp 3, xiên, đoán số" và tỷ lệ trả thưởng của từng hình thức chơi cụ thể, số tiền đặt cược cho mỗi lượt chơi trong các hình thức chơi từ 20 nghìn đồng đến 3 triệu đồng và không giới hạn số lượt chơi, thời gian chơi.

Cơ quan công an xác định, Ngô Đức Hạ là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2022, Hạ và các đối tượng liên quan đã sử dụng khoảng 7.000 tài khoản ví điện tử Momo rác khác nhau để tổ chức đánh bạc. Mỗi ngày có từ 10.000 - 50.000 giao dịch, số tiền đánh bạc từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng. Tính chung từ khi hoạt động đến khi bị phát hiện tổng số tiền giao dịch “Đánh bạc” khoảng 2.800 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Bắc Giang đã đề nghị truy tố 8 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc" và 25 bị can về tội “Đánh bạc”.

Công an tỉnh Bắc Giang đang mở rộng điều tra vụ án ở giai đoạn 2 để xử lý các đối tượng khác có liên quan theo quy định.