Nhầm lẫn chuyển khoản: Sai một ly đi một dặm

Công ty LEX đã chuyển khoản nhầm tiền thuê mặt bằng cho Công ty Việt Hưng với số tiền là 186 triệu đồng…

Tích cực rà soát phát hiện các trường hợp lợi dụng ví điện...

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các Bộ, ngành (Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ngân hàng Nhà nước…) luôn phối...

Ngân hàng gặp khó khăn khi xử lý tài sản bảo đảm là kho...

Ngân hàng gặp khó khăn khi xử lý tài sản bảo đảm là kho dầu FO liên quan đến việc cho vay Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Cái...

Nhóm đối tượng sản xuất tiền giả lĩnh án

Một nhóm đối tượng tự sản xuất tiền giả sau đó thuê người chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng nhưng bị phát hiện…

Gian lận bảo hiểm xã hội, coi chừng trách nhiệm hình sự

Một nhân viên kế toán đã làm khống các giấy tờ chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho 102 người lao động để lấy tiền trợ cấp.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt nghiêm nhiều tổ chức,...

Kể từ đầu năm 2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục ban hành các quyết định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng...

Khởi tố đối tượng làm giả hồ sơ vay tiền để chiếm đoạt...

Theo tin từ Công an Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với...

Lĩnh án tù vì trốn thuế

Trung tâm Truyền thông giáo dục cộng đồng - MEC đã không thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định pháp luật; không...

Năm 2021, các Tòa án xét xử 2.263 vụ án kinh tế, tham nhũng...

Theo báo cáo của Tòa án nhân dân Tối cao, trong năm 2021, các Tòa án đã kịp thời xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng với 2.263 vụ...

Hơn 470 quyết định xử phạt hành chính chứng khoán năm 2021

Thời gian gần đây, thị trường chứng khoán xuất hiện nhiều các hành vi vi phạm có dấu hiệu của hoạt động thao túng; nhiều giao dịch...

Tòa Tối cao hướng dẫn xử lý tội cho vay lãi nặng

Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao vừa ban hành Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 201 của Bộ luật Hình sự...

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, mở rộng vụ...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh kit xét nghiệm COVID-19...

Tranh chấp giao dịch điện tử: Vướng mắc khi chứng cứ điện...

Pháp luật cho phép các thỏa thuận dân sự được thực hiện thông qua phương thức điện tử. Tuy nhiên, khi giao dịch dân sự có sự tranh...

Ngân hàng và rủi ro đạo đức nghề nghiệp nhân viên

Với đặc thù hoạt động của mình, các ngân hàng luôn chú trọng xây dựng các quy trình, quy chế và cơ chế kiểm soát nội bộ nghiêm ngặt....

Việc"thổi giá" kit xét nghiệm Covid-19: Đề nghị làm rõ...

Tại phiên họp thứ 6 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 21/12, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị, liên quan đến việc...

Vi phạm nghiêm trọng quy định đấu thầu trong vụ mua kit...

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố, Lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra,...

Bắt giữ đường dây chuyên trao đổi, mua bán trái phép thông...

Theo thông tin từ Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua...

Những lưu ý trong bảo mật thông tin tài khoản

Hầu như ai cũng từng đọc/nghe về những khuyến cáo bảo mật tài khoản ngân hàng. Nhưng thực tế, không ít trường hợp người dùng vẫn sơ...

Tin nhầm người, nữ giám đốc bị "bốc hơi" 2 tỷ đồng trong...

Do tin tưởng, vị nữ giám đốc tiết lộ thông tin đăng nhập, mật khẩu truy cập vào tài khoản ngân hàng của công ty cho một người thân...

Chủ tịch Everland (EVG) Lê Đình Vinh bị xử phạt do “ôm...

Ông Lê Đình Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Everland (Mã: EVG) bị Ủy ban Chứng khoán Nhà...

Cảnh báo trò lừa đảo "chuyển khoản nhầm" để cho vay nặng...

Công an TP. Hà Nội vừa phát đi thông báo cho biết, gần đây xuất hiện tình trạng người dân bỗng nhiên nhận được một khoản tiền chuyển...

Dự thảo về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước...

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm...

Cảnh báo tình trạng tín dụng đen diễn biến phức tạp

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, nhiều người phải đối mặt với tình trạng tạm dừng kinh doanh, kinh doanh không có lãi; nợ lương,...

Cửa hàng trưởng của Vinmart+ đã lợi dụng việc thanh toán...

Thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng, ngân hàng liên tục cảnh báo các cá nhân về nguy cơ lừa đảo thông qua các hoạt động thanh...