Web mua bán trực tuyến thẻ tín dụng bị trộm lớn nhất thế giới sắp đóng cửa

(BANKER.VN) UniCC - trang web mua bán trực tuyến lớn nhất về thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ bị trộm, đã thông báo sẽ đóng cửa vào tuần tới sau khi tạo điều kiện cho các giao dịch 358 triệu USD trong 9 năm. Công ty phân tích blockchain Elliptic cho biết, đây là sự kiện mới nhất trong làn sóng đóng cửa các trang web đen bất hợp pháp.

Web mua bán trực tuyến thẻ tín dụng bị trộm lớn nhất thế giới sắp đóng cửa
Thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng. Nguồn: Internet

Chủ sở hữu của UniCC đã thông báo trang web sẽ ngừng hoạt động vào ngày 22/1, trong một thông điệp bằng tiếng Nga và tiếng Anh trên các diễn đàn web đen do Elliptic công bố. Theo phân tích của Elliptic, chỉ tính riêng trong năm 2021, UniCC đã nhận được hơn 100 triệu USD, trả bằng đồng bitcoin cho những thẻ tín dụng bị trộm, một sự bùng nổ sau khi Joker Stash, sàn giao dịch thẻ tín dụng bị trộm lớn nhất bị đóng cửa vào hồi tháng 2. 

Thông tin thẻ tín dụng có thể bị đánh cắp thông qua lừa đảo hoặc các trò gian lận khác, hoặc bằng cách "hack" các cơ sở dữ liệu ngân hàng và đại lý bán lẻ. Sau đó, thẻ có thể được bán hoặc sử dụng để rửa tiền thu được thông qua các hình thức tội phạm trực tuyến khác. Việc đóng cửa của UniCC là  vụ việc mới nhất trong một loạt các vụ đóng cửa web đen, nơi chỉ có thể truy cập được khi có quyền đặc biệt hoặc bằng phần mềm đặc biệt và được biết đến là nơi lưu trữ hoạt động bất hợp pháp. Elliptic suy đoán rằng việc UniCC đóng cửa đột ngột có thể là để tránh sự giám sát của cơ quan thực thi pháp luật sau khi các sàn giao dịch trực tuyến bất hợp pháp tương tự đã bị đóng cửa. Trong tháng này, trang web bán thuốc trực tuyến Monopoly Market đã đình chỉ các dịch vụ mà theo mô tả của Elliptic là  một trò lừa đảo, nhận tiền của các nạn nhân đặt hàng song không thực hiện dịch vụ. Trang web bán thuốc trực tuyến ToRReZ Market cũng tự nguyện đóng cửa vào khoảng tháng 12/2021 và White House Market, một trang web bán thuốc trực tuyến lớn lấy cảm hứng từ chương trình Breaking Bad, đã đóng cửa vào tháng 10/2021. Joker's Stash có doanh thu bitcoin năm 2018 gấp hơn ba lần so với UniCC, đã tự nguyện đóng cửa vào tháng 2 năm ngoái. Ngoài ra, vào tháng 6, thị trường thông tin đăng nhập bị đánh cắp Slilpp đã bị FBI và các đơn vị thực thi pháp luật khác thu giữ.

Trước đó, Ross Ulbricht, người điều hành trang web Silk Road (web đen bất hợp pháp lớn đầu tiên, nơi bán mọi thứ từ ma túy đến giấy phép lái xe giả và tạo ra khoảng 1,2 tỷ đô la trong vòng chưa đầy ba năm), đã bị bắt vào năm 2013 và nhận hai bản án chung thân không ân xá sau bản án về tội buôn bán ma tuý, rửa tiền và “tham gia vào một doanh nghiệp tội phạm liên tục”, một cáo buộc thường dành cho các trùm băng nhóm.

Theo Forbes

Minh Ngọc

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ