Vụ án Vạn Thịnh Phát: Chi tiết mức án VKS đề nghị đối với Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo

Chiều nay, ngày 19/3/2024, Toà án nhân dân TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử đối với bà Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Tại phiên xét xử, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã có mức án đề nghị đối với 86 bị cáo.

Trong đó, Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở mức án 19 - 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; tử hình về tội tham ô tài sản; 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp chung hình phạt là tử hình.

Đối với bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước bị đề nghị mức án tù chung thân cho hành vi nhận hối lộ. Các mức án mà Viện kiểm sát đề nghị đối với các bị cáo khác như sau.

Bà Trương Mỹ Lan bị Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh đề nghị mức án tử hình.

Tội Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng:

1. Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB: Chung thân.

2. Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB: Chung thân.

3. Tạ Chiêu Trung, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB: 22-24 năm tù.

4. Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB: Chung thân.

Tội Tham ô tài sản:

1. Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB: 19-20 năm tù.

2. Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB: 19-20 năm tù.

3. Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: 19-20 năm tù.

4. Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula: 19-20 năm tù.

5. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó Trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: 19-20 năm tù.

6. Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor: 19-20 năm tù

7. Dương Tấn Trước, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt: 15-16 năm tù.

Tội Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng:

1. Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB: 16-17 năm tù

2. Uông Văn Ngọc Ẩn, cựu Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB: 3 năm tù, cho hưởng án treo.

3. Chiêm Minh Dũng, cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB: 16-17 năm tù.

4. Nguyễn Văn Thanh Hải, cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB: 15-16 năm tù.

5. Nguyễn Thị Phương Loan, Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB: 3 năm tù, cho hưởng án treo.

6. Võ Thành Hùng, cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB: 3 năm tù, cho hưởng án treo.

7. Trầm Thích Tồn, Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB: 15 -16 năm tù.

8. Trần Thuận Hòa, Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB: 4-5 năm tù.

9. Lê Khánh Hiền, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB: 6-7 năm tù.

10. Hoàng Minh Hoàn, cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB: 3 năm tù, cho hưởng án treo.

11. Bùi Nhân, cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB: 11-12 năm tù.

12. Diệp Bảo Châu, cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB: 10-11 năm tù.

13. Phạm Văn Phi, cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB: 7-8 năm tù.

14. Nguyễn Anh Phước, cựu Phó Tông giám đốc Ngân hàng SCB: 3 năm tù, cho hưởng án treo.

15. Nguyễn Cửu Tính, cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB: 11-12 năm tù.

16. Đỗ Phú Huy, cựu chủ tịch Ủy ban kinh doanh và đầu tư Ngân hàng SCB: 15-16 năm tù.

17. Võ Văn Tường, cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB: 4-5 năm tù.

18. Khổng Minh Thế, cựu Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng Ngân hàng SCB: 6-7 năm tù.

19. Trần Hoàng Giang, cựu Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng Ngân hàng SCB: 4-5 năm tù.

20. Từ Văn Tuấn, Phó Giám đốc Khối doanh nghiệp Ngân hàng SCB: 11- 12 năm tù.

21. Phạm Mạnh Cường, cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB: 3 năm tù, cho hưởng án treo.

22. Nguyễn Huỳnh Lan Chi, cựu Trưởng phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB: 3 năm tù, cho hưởng án treo.

23. Mai Hồng Chín, cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB: 9-10 năm tù.

24. Mai Văn Sáu Nhở, cựu Trưởng phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB: 11-12 năm tù.

25. Lương Thị Hồng Quế, cựu Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng SCB: 3-4 năm tù.

26. Lê Anh Phương, cựu Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn Ngân hàng SCB: 8-9 năm tù.

27. Phan Tấn Khôi, cựu Giám đốc Chi nhánh Đông Sài Gòn Ngân hàng SCB: 6-7 năm tù.

28. Lưu Chấn Nguyên, cựu Giám đốc Phòng giao dịch Bảy Hiền Ngân hàng SCB: 3 năm tù, cho hưởng án treo.

29. Hồ Bảo Ngọc, cựu Giám đốc Vùng 2 SCB: 5-6 năm tù

30. Nguyễn Anh Thép, cựu Phó giám đốc Ngân hàng SCB, Chi nhánh Cống Quỳnh, cựu Giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn: 5-6 năm tù.

31. Võ Triệu Lân, cựu Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn, Ngân hàng SCB: 5-6 năm tù.

32. Nguyễn Ngọc Tú, cựu Phó giám đốc SCB Chi nhánh Cống Quỳnh: 3-4 năm tù.

33. Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành, Ngân hàng SCB (trốn truy nã): 12-13 năm tù.

34. Phạm Thế Quảng, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành, Ngân hàng SCB: 3-4 năm tù.

35. Huỳnh Thiên Văn, Giám đốc kinh doanh khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng SCB: 3 - 4 năm tù.

36. Bùi Đức Khoa, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Natural Land: 10 - 11 năm tù.

37. Nguyễn Thị Khánh Vân, cựu nhân viên Công ty Cổ phần Natural Land: 5 – 6 năm tù.

38. Trần Thị Kim Chi, cựu nhân viên Công ty Cổ phần Natural Land: 6 – 7 năm tù.

39. Nguyễn Phi Long, nhân viên tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: 8 – 9 năm tù.

40. Đặng Quang Nguyên, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lavifood: 5 – 6 năm tù.

41. Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Hồng Kông): Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư quảng trường thời đại Times Square: 11 – 12 năm tù.

42. Cao Việt Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt 4 – 5 năm tù.

43. Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương: 6 -7 năm tù.

44. Đào Chí Kiên, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương: 4 - 5 năm tù.

45. Lê Văn Chánh, Giám đốc Khối hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng SCB: 3 - 4 năm tù.

46. Bùi Ngọc Sơn, Phó giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB: 4 - 5 năm tù.

47. Lê Huy Khánh, Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá Tầm Nhìn Mới: 4 – 5 năm tù.

48. Hồ Bình Minh, Phó giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD: 5 - 6 năm tù.

49. Trần Thị Kim Ngân, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thẩm định giá Thiên Phú: 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

50. Trần Tuấn Hải, nhân viên thẩm định giá Công ty Cổ phần thẩm định giá Thiên Phú: 3 - 4 năm tù.

51. Trần Văn Nhị, Phó giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC: 4 - 5 năm tù.

52. Đỗ Xuân Nam, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn dịch vụ bất động sản DATC: 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

53. Lê Kiều Trang, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thẩm định giá EXIM: 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

1. Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (thuộc Ngân hàng Nhà nước): 14 – 15 năm tù.

2. Nguyễn Thị Phụng, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II: 4 - 5 năm tù.

3. Bùi Tuấn Khoa, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II: 3 - 4 năm tù.

4. Vương Đỗ Anh Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II: 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

5. Trần Văn Tuấn, Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ): 3 - 4 năm tù.

6. Lê Thanh Hà, Phó Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII: 3 - 4 năm tù.

7. Nguyễn Văn Thùy, cựu Phó Trưởng ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia: 3 - 4 năm tù.

8. Nguyễn Tuấn Anh, cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước (thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước): 3 - 4 năm tù.

9. Vũ Khánh Linh, Phó trưởng phòng Thanh tra Ngân hàng Thương mại cổ phần (thuộc Cục Thanh tra, Giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

10. Trương Việt Hưng, thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ): 3 - 4 năm tù.

11. Nguyễn Duy Phương, thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp: 3 - 4 năm tù.

12. Nguyễn Văn Dũng, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: 11 – 12 năm tù.

13. Nguyễn Thị Phi Loan, cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: 6-7 năm tù.

14. Phan Tấn Trung, Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: 7 - 8 năm tù.

15. Võ Văn Thuần, Phó CThanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: 7 -8 năm tù.

16. Nguyễn Tín, cựu Phó trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP. Hồ Chí Minh thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước: 5 - 6 năm tù.

Tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng:

1. Phạm Thu Phong, cựu Trưởng ban Kiểm soát, Ngân hàng SCB: 3 năm tù, cho hưởng án treo.

2. Lưu Quốc Thắng, cựu Trưởng ban Kiểm soát, Ngân hàng SCB: 3 năm tù, cho hưởng án treo.

3. Nguyễn Văn Du, cựu quyền Chánh thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước: 3-4 năm tù.

Tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản:

1: Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella: 10-11 năm tù.