Trương Mỹ Lan khai cho Tổng Giám đốc Lavifood và Địa ốc Thủ Thiêm vay tổng cộng 1.500 tỷ đồng: Sự thật nào phía sau?

Trương Mỹ Lan yêu cầu thu hồi 1.500 tỷ đồng

Tại phiên xét xử ngày 30/9, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm bị đưa ra tòa với các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Trong phiên xét hỏi, bị cáo Lan đã khai báo về việc đưa 500 tỷ đồng để cứu Tổng Giám đốc Lavifood từ Campuchia vào ngày 29 Tết và cho Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc Thủ Thiêm mượn 1.000 tỷ đồng, mong Hội đồng xét xử (HĐXX) thu hồi các khoản tiền này.

Trương Mỹ Lan khai cho Tổng Giám đốc Lavifood vay 500 tỷ đồng

Ngoài ra, Trương Mỹ Lan cũng đề nghị HĐXX giải tỏa lệnh kê biên cổ phần tại nhiều công ty như Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam và Công ty Hợp Thành 1, nhằm chuyển nhượng các tài sản này để khắc phục hậu quả của vụ án.

Trong quá trình xét hỏi, Trương Mỹ Lan yêu cầu HĐXX thu hồi hai khoản tiền tổng cộng 1.500 tỷ đồng mà bà đã cho vay. Theo lời khai của bị cáo, bà đã cho Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc Thủ Thiêm mượn 1.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho dự án tại Khu đô thị phát triển An Phú (TP Thủ Đức). Bà Lan khẳng định số tiền này là tài sản cá nhân của mình, không phải nguồn vốn từ SCB, và mong muốn thu hồi lại để khắc phục hậu quả.

Liên quan đến số cổ phần bị kê biên tại Công ty Setra, bà Lan cho biết đây là phần cổ phần của mẹ bà, nhưng hiện đang bị kê biên do liên quan đến phát hành trái phiếu khống. Bà Lan không muốn bán cổ phần cho Vietcombank mà mong muốn được đấu giá để bán cho người trả giá cao nhất.

Về 82% cổ phần tại Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam, bà Lan khẳng định đây không phải là tài sản của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hay liên quan đến Ngân hàng SCB. Bà Lan cho biết trước đây có người trả tới 300 triệu USD cho số cổ phần này, nhưng bà đã không bán. Hiện tại, bà Lan mong muốn HĐXX giải tỏa kê biên để bán cổ phần và sử dụng số tiền thu được để khắc phục hậu quả.

Khoản nợ 500 tỷ đồng của Lavifood

Trương Mỹ Lan cũng khai rằng vào ngày 29 Tết, Chủ tịch HĐQT Công ty Lavifood, ông Lê Thành, đã liên lạc với bà về việc Tổng Giám đốc Công ty Lavifood, ông Phạm Ngô Quốc Thắng, đang bị nợ 500 tỷ đồng tại Campuchia và bị đe dọa tính mạng. Ông Thành đã nhờ bà Lan giúp đỡ và bà đã huy động tiền từ người thân ở cả miền Nam và miền Bắc để gom 500 tỷ đồng, giao cho ông Thành để cứu ông Thắng. Hiện tại, bà Lan mong muốn thu hồi lại số tiền này, nhưng nếu không thể, bà sẵn sàng coi đó là việc làm từ thiện.

Công ty CP Lavifood địa chỉ tại Lô D1A, Khu Công Nghiệp Phú An Thạnh, Đuờng Dọc 2, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.

Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.081 tỷ đồng từ 35.824 người bị hại, cùng với việc vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới. Để khắc phục hậu quả, cơ quan điều tra đã phong tỏa, thu giữ và tạm giữ số tài sản lớn liên quan đến Trương Mỹ Lan và các bị can khác. Tổng số tài sản thu giữ bao gồm hơn 224 tỷ đồng tiền mặt, 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm và tài khoản chứng khoán với tổng giá trị hơn 824 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng đã kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, vốn góp liên quan đến Trương Mỹ Lan và các cá nhân khác, với tổng giá trị quy đổi hơn 12.313 tỷ đồng. Những biện pháp này nhằm đảm bảo tài sản có thể được sử dụng để khắc phục thiệt hại cho các bị hại trong vụ án.

Bà Trương Mỹ Lan muốn dùng cổ phần khắc phục hậu quả, đại diện Vietcombank nói gì? Bà Trương Mỹ Lan đề xuất HĐXX giải tỏa kê biên 18% cổ phần tại Vietcombank Bonday Bến Thành trong phiên xét xử vụ án ...

“Kẹt tiền” vì vụ án Vạn Thịnh Phát, doanh nghiệp sở hữu khách sạn Daewoo Hanoi bị phạt hơn 900 tỷ đồng tiền lãi Do chậm trả lãi trái phiếu, Bông Sen - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phạt của gia đình bà Trương Mỹ Lan, ...

Phải hoàn trả hơn 2.800 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan, Quốc Cường Gia Lai (QCG) bị đẩy vào thế khó? Số tiền 2.882,8 tỷ đồng mà Quốc Cường Gia Lai cần hoàn trả cho bà Trương Mỹ Lan chiếm tới 30% tổng tài sản, gấp ...