Như Báo Công Thương đã thông tin, Công an TP. Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài, hoạt động “Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Cơ sở Yến Sào Kingfood (số 405 và 407A Lê Đại Hành, phường 11, quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1983, hộ khẩu phường Tân Quý, quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (sinh năm 1980, hộ khẩu phường 11, quận 11) làm chủ; tiệm vàng Đức Long (số 296, Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại (sinh năm 1971, hộ khẩu phường 5, quận Tân Bình), Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1977, hộ khẩu phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) làm chủ và điều hành đã thực hiện dịch vụ chuyển trái phép USD qua Campuchia cho đồng bọn.
 |
| Tiệm vàng Đức Long (số 296 - số cũ 412, Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh). |
Khám xét tại Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, công an đã tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và nhiều loại ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.
Theo tài liệu điều tra ban đầu thể hiện, tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.
Ngày 28/4, ghi nhận của phóng viên, tại tiệm vàng Đức Long (số 296 - số cũ 412, Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ hiện đã đóng cửa.
Theo người dân cho biết, tiệm vàng Đức Long thời gian trước vẫn hoạt động kinh doanh vàng bình thường. Cơ sở này chủ yếu chuyên kinh doanh và gia công các loại vàng nữ trang 18k – 24k. “Trước đây chúng tôi vẫn đến đây mua bán vàng bình thường, tiệm vàng này hoạt động cũng không có gì khác lạ, nhưng sau khi công an đến kiểm tra và bắt giữ chủ tiệm vàng thì cửa hàng này đã đóng cửa rất nhiều ngày nay”, một người dân cho biết.
 |
| Cơ sở Yến Sào Kingfood (407A Lê Đại Hành, phường 11, quận 11, TP. Hồ Chí Minh). |
Tại Cơ sở Yến Sào Kingfood (407A Lê Đại Hành, phường 11, quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy và Phạm Văn Nhân cũng đã đóng cửa.
Người dân sống gần đây cho biết, trước đây nhiều khách hàng vẫn thường xuyên lui tới cửa hàng này để mua yến sào, cơ sở đã đóng cửa cho đến nay. "Trước họ vẫn bán hàng bình thuờng. Khoảng chục ngày nay thì thấy đóng cửa, tôi đang thắc mắc sao họ đóng cửa lâu thế, tôi còn tưởng họ đi du lịch", anh Hiệp, xe ôm hay dừng đỗ cạnh cơ sở này cho biết.
Liên quan đến vụ việc trên, hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh đang củng cố chứng cứ, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để các đối tượng có liên quan.