Ngày 27/5/2024, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ra xét xử; bị cáo là Phùng Thị Nghệ (sinh năm 1986, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Việt Hưng Phát).
Theo cáo trạng, cuối năm 2018, chồng bà Nguyễn Nhật L. là ông Trần Đức H. quen biết Nguyễn Trần Minh Q. là chồng của Phùng Thị Nghệ thông qua hội golf.
Sau đó, Nghệ cùng chồng thường xuyên đi ăn uống với gia đình của bà L. Tại đây, Nghệ giới thiệu mình là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát, chuyên kinh doanh xăng dầu và có Công ty TNHH Money Exchange chuyên kinh doanh thu đổi ngoại tệ.
 |
| Phùng Thị Nghệ trước khi bị bắt luôn tỏ ra có cuộc sống sang chảnh. - (Ảnh: NLĐ). |
Sau khoảng thời gian quen biết thân thiết, giữa năm 2019, Phùng Thị Nghệ đề nghị bà Nguyễn Nhật L. góp vốn để kinh doanh xăng dầu với cách thức góp vốn theo từng lô hàng, Nghệ sẽ chia lợi nhuận sau khi bán hết lô hàng. Mỗi khi có lô hàng cần góp vốn, Nghệ sẽ thông báo cho bà L. biết và chỉ định tài khoản để bà L. chuyển tiền.
Đến tháng 3/2020, Nghệ tiếp tục nói với bà L. là Nghệ có giấy phép kinh doanh ngoại hối trong các Trung tâm thương mại lớn tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang.
Nghệ cho biết có khách hàng có nguồn USD giá rẻ cần vốn để mua, sau đó bán lại cho Ngân hàng Nhà nước, Nghệ đề nghị bà L. góp vốn để kinh doanh thêm ngoại tệ và bà L. đồng ý. Sau đó, bà L. tiếp tục nhiều lần chuyển tiền góp vốn cho Nghệ.
Tháng 6/2020, Nghệ tiếp tục đưa thông tin cho bà L. là Nghệ đang xin phép Ngân hàng Nhà nước cấp phép thành lập Ngân hàng kinh doanh lĩnh vực ngoại hối và đang cần huy động khoảng 3.000 tỷ đồng để chứng thực năng lực tài chính.
Nghệ đề nghị bà L. tham gia và hứa sẽ để bà L. đứng tên cổ đông góp vốn của ngân hàng sau khi được thành lập. Đồng thời số tiền do bà L. chuyển cho Nghệ để góp vốn kinh doanh xăng dầu, ngoại tệ sẽ được Nghệ dùng để ký quỹ thành lập ngân hàng và bà L. đồng ý.
Từ tháng 5/2019 đến tháng 3/2021, bà L. đã chuyển tiền cho Nghệ tổng số tiền là 606 tỷ đồng. Bằng thủ đoạn tương tự, từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2021, bà Trương Bạch T. đã tin tưởng và chuyển khoản cho Nghệ 601,8 tỷ đồng.
Trong quá trình hợp tác, Nghệ đã chuyển lại “lợi nhuận” cho bà L. hơn 443 tỷ đồng, chuyển lại cho bà T. hơn 416 tỷ đồng.
Tuy nhiên, đến tháng 4/2021, Nghệ không trả tiền, bà T., bà L. đã tìm hiểu và phát hiện Nghệ không có kinh doanh xăng dầu, thu đổi ngoại tệ hay xin giấy phép thành lập ngân hàng nên đã tố cáo Nghệ đến cơ quan chức năng.
Ngày 23/6/2021, Nghệ bị bắt giữ. Kết quả điều tra xác định, Phùng Thị Nghệ đã chiếm đoạt của bà L. và bà T. hơn 322 tỷ đồng.
 |
| Tại phiên tòa, Phùng Thị Nghệ không thừa nhận hành vi phạm tội - (Ảnh: Anh Tú - Báo Lao Động). |
Tại phiên tòa, bà Nghệ không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, mà cho rằng bản chất việc nhận tiền từ bà T., bà L. là giao dịch dân sự và "tố" 2 người này cho vay với lãi suất cao hơn nhiều lần mức lãi suất cao nhất quy định.
Tuy nhiên, đối với nội dung bà Nghệ tố bị hại cho vay nặng lãi, hội đồng xét xử cho rằng kết luận điều tra, cáo trạng đã thể hiện, không đủ cơ sở để làm rõ.
Căn cứ vào tài liệu chứng cứ và lời khai của các bị hại và những người liên quan tại phiên tòa, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Phùng Thị Nghệ phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hội đồng xét xử cho rằng bà Nghệ phạm tội nhiều lần, với nhiều người, không thiện chí khắc phục hậu quả. Từ đó, tuyên phạt bà Nghệ mức án tù Chung thân.
Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử buộc bà Nghệ bồi thường cho bà L. số tiền 162 tỉ đồng và bà T. 159 tỉ đồng.