Shark Thủy dùng cổ phần ảo lừa đảo: Bộ Công an kêu gọi nhà đầu tư bị hại liên hệ

Dùng cổ phần không có thật để huy động vốn

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Bộ Công an đang tiến hành điều tra các hoạt động của Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm tại Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup) và Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame (Công ty Egame). Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy đã dùng cổ phần không có thật của Tập đoàn Egroup để huy động vốn từ các nhà đầu tư.

Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy đã dùng cổ phần không có thật của Tập đoàn Egroup để huy động vốn từ các nhà đầu tư.

Các phương thức lừa đảo bao gồm: Bán cổ phần nhận thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; và vay mượn tiền đảm bảo bằng sở hữu cổ phần. Đây là các hành vi vi phạm nghiêm trọng, có thể gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư.

Để đảm bảo quyền lợi cho các nạn nhân, Bộ Công an đã phát đi thông báo yêu cầu những người bị hại trong vụ án này khẩn trương liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Các nạn nhân cần cung cấp thông tin, hồ sơ, và chứng từ liên quan đến việc mua, cho vay đảm bảo bằng cổ phần Tập đoàn Egroup. Thời hạn liên hệ được nhấn mạnh là rất quan trọng, nếu không hợp tác đúng thời hạn, quyền lợi của các nạn nhân có thể không được đảm bảo trong quá trình xét xử.

Các nhà đầu tư bị thiệt hại có thể liên hệ trực tiếp với Phòng 6 - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tại số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 099.309.3865.

Hệ lụy từ vụ án Shark Thủy đối với thị trường

Trước đó, vào ngày 21/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Shark Thủy và đồng phạm. Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty Egame. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, lệnh bắt tạm giam đã được thi hành theo đúng quy định pháp luật vào ngày 25/3/2024.

Vụ án lừa đảo của Shark Thủy đã gây ra những ảnh hưởng lớn đến niềm tin của nhà đầu tư đối với các doanh nghiệp giáo dục và phân phối sản phẩm công nghệ. Hàng loạt câu hỏi về sự minh bạch, trách nhiệm của lãnh đạo doanh nghiệp đã được đặt ra, khiến thị trường trở nên thận trọng hơn trong việc đầu tư vào các công ty tương tự.

Với những diễn biến phức tạp và hệ lụy nghiêm trọng của vụ án, việc các nạn nhân sớm liên hệ với cơ quan điều tra là yếu tố quan trọng giúp làm rõ sự việc và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình.

2 doanh nghiệp liên quan đến Shark Thủy đứng Top đầu nợ BHXH với tổng số tiền lên tới 75 tỷ đồng Bảo hiểm Xã hội TP. Hà Nội vừa công bố danh sách các doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 1 tháng trở ...

Shark Thủy bị bắt, Anh ngữ Apax nợ BHXH cho nhân viên hơn 33 tỷ đồng tại TPHCM Theo danh sách đơn vị chậm đóng BHXH mà BHXH TPHCM vừa công bố từ 3 tháng trở lên (số liệu chậm đóng tính đến ...

Một công ty của Shark Thủy bị xử phạt vì vi phạm công bố thông tin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị ...