Rủi ro 'mất trắng' khi 'đổ' tiền vào các sàn giao dịch ngoại hối Forex

Rủi ro 'mất trắng' khi rót tiền vào các sàn giao dịch ngoại hối trá hình

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội đang nổi lên một sàn giao dịch ngoại hối (Forex) nhận lãi “khủng” có tên Dex-Investing. Theo quảng cáo của các nhân viên kinh doanh của Dex-Investing trong các hội nhóm, nếu tham gia đầu tư người chơi có thể nhận được lãi suất 5%/ngày, 10-15% nếu nạp nhiều tiền.

Thậm chí, để lấy được lòng tin cũng như tạo hiệu ứng FOMO (sợ bỏ lỡ), các nhân viên này còn khẳng định đây là cơ hội duy nhất để mua cổ phiếu Simen của Đức, cổ phiếu Tesla của Mỹ, lợi nhuận lên đến 30%. Nhiều người tin theo đã bị mất tiền.

Theo các chuyên gia, các sàn Forex thường có một “kịch bản” chung là cho các nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội Zalo, Facebook, tư vấn người chơi “đánh lệnh”.

Ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản. Sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng, dẫn đến nhà đầu tư mất hết tiền trong tài khoản. Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.

Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: Chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền. Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền...

Trong nhiều năm qua, nhiều sàn giao dịch ngoại hối đã bị cơ quan điều tra triệt phá như Tradenew, Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss… Bên cạnh các sàn bị triệt phá, còn có những sàn tự sập, điển hình như vụ sập sàn ngoại hối Fxtradingmarkets (FX Trading Markets Limited) khiến hàng vạn “nhà đầu tư” phải điêu đứng vì mất tiền.

Tại Việt Nam, hiện có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư và tự gọi là “chơi Forex”... Tuy nhiên, hiện nay, Việt Nam chỉ cho phép các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh ngoại hối.

Theo ông Vũ Ngọc Sơn - Giám đốc công nghệ, Công ty Công nghệ an ninh mạng Quốc gia Việt Nam NCS nhận định, tất cả những sàn giao dịch Forex ở Việt Nam hiện nay đều là mang tính lừa đảo, không có hoạt động giao dịch trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.

Sau khi chuyển tiền, nạn nhân không biết tiền đi đâu về đâu và cũng không liên lạc được với nguời kêu gọi, bị chặn hết zalo, facebook, nhóm đầu tư cũng không truy cập được nữa.