Quảng Nam: Bắt 3 đối tượng trong vụ Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa hơn 14 tỷ đồng

Ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1979, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam); Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1972, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam); Nguyễn Thiên Ân (sinh năm 1994, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) về hành vi "Giả mạo trong công tác", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

3 đối tượng trên bị bắt trong quá trình cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án Hà Hải Đăng (sinh năm 1989, ngụ tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) là Giám đốc Phòng Giao dịch của một ngân hàng tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.

Trong 3 đối tượng này, có Nguyễn Thiên Ân là là nhân viên Phòng Giao dịch, cấp dưới của Hà Hải Đăng.

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can. Ảnh: C.A

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2019-2022, ngoài công việc chính là Giám đốc Phòng Giao dịch, Đăng còn kinh doanh thêm bất động sản. Đăng đưa ra thông tin gian dối mục đích vay mượn tiền để làm thủ tục đáo hạn cho khách hàng tại ngân hàng, nhưng thực tế đem đầu tư bất động sản kiếm lời, trả nợ cá nhân dẫn đến không có khả năng trả nợ. Tổng số tiền Đăng chiếm đoạt của các bị hại 14 tỷ đồng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định, trong quá trình Đăng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có sự giúp sức của Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Hiền trong việc cung cấp thông tin gian dối làm cho bị hại tin tưởng giao tiền cho Đăng chiếm đoạt. Ngoài ra, Đăng đã chỉ đạo Nguyễn Thiên Ân, là nhân viên Phòng giao dịch làm giả các hồ sơ thủ tục đáo hạn để giúp Đăng lừa dối các bị hại để chiếm đoạt tiền.

Vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.