Phá đường dây sản xuất, mua bán và tiêu thụ tiền giả ở Quảng Ninh

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, qua công tác nắm tình hình, đơn vị đã nhận được nguồn tin liên quan đến 2 nam thanh niên lưu hành tiền giả tại một số địa điểm trên địa bàn TP. Hạ Long, khi bị người dân phát hiện đã bỏ trốn.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành truy xét làm rõ đường dây tiêu thụ tiền giả, bắt giữ các đối tượng, thu giữ tang vật thực hiện hành vi phạm tội.

Đối tượng vụ án tại trụ sở công an. Ảnh: ANTV

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định hai nam thanh niên trên là Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng (cùng sinh năm 2005; trú tại phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Tại trụ sở công an, Thiệp, Hùng khai nhận đã thông qua mạng Facebook mua tiền Việt Nam giả mang về tiêu thụ tiền giả tại một số địa điểm tại TP. Hạ Long, Cẩm Phả.

Tiếp tục điều tra truy xét đường dây mua bán, tiêu thụ tiền giả thông qua mạng internet, Cơ quan điều tra đã làm rõ một nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh thành phố khác nhau, thuê địa điểm tại Hà Nội, dùng các thiết bị máy móc chuyên sản xuất, làm tiền giả, làm giả các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức. Sau đó, thông qua mạng xã hội quảng cáo các đối tượng sẽ tìm người có nhu cầu mua để tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Văn Đại (SN 1994, trú tại Nam Định); Hồng Tuấn Thành (SN 2003, trú tại Nam Định); Lê Bảo Toàn (SN 1993, trú tại Thanh Hóa) là chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng trên.

Đại thuê nhà tại Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì, Hà Nội), mua máy móc thiết bị làm tiền giả. Toàn là người hướng dẫn Đại, Thành cách làm tiền giả.

Khi đã sản xuất được, Toàn tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ. Việc giao tiền giả cho khách hàng, Toàn thuê Hoàng Trung Hòa (SN 1997) và Vi Văn Ninh (SN 2003) đều trú tại Bắc Ninh thực hiện.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ 9 đối tượng: Toàn, Đại, Thành, Hòa, Ninh, Thiệp, Hùng, Việt, Hải về các tội danh liên quan. Quá trình điều tra đã thu giữ 40.500.000 đồng tiền Việt Nam giả, loại mệnh giá 500.000 đồng; nhiều giấy tờ giả (bằng giả, căn cước công dân giả) và nhiều máy móc, thiết bị trong dây chuyền làm tiền giả (máy tính, USB, máy in màu 3D, máy ép plastic dùng sản xuất tiền giả…), nhiều đồ vật, tài liệu khác.

Hiện Cơ quan Công an ninh tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án xử lý theo quy định của pháp luật.