Phá đường dây đánh bạc liên tỉnh hơn 200 tỷ đồng trên sàn giao dịch Kinance5.net

Cơ quan Công an làm rõ Hà Văn Hiếu (sinh năm 1999, trú tại xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; hiện trú tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) là đối tượng cầm đầu đường dây.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 1/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An phát hiện nhóm “Đánh bạc” bằng hình thức chọn quyền nhị phân (BO) trên sàn giao dịch Kinance5.net, tại địa bàn tỉnh Nghệ An và một số tỉnh, thành trên cả nước do Hà Văn Hiếu quản lý 1 tài khoản tổng. Sau khi đã có tài khoản, Hiếu lập ra các nhóm đại lý cấp dưới để thảo luận và tìm mọi cách giới thiệu thêm những người chơi mới vào đánh bạc trên hệ thống của Hiếu để Hiếu hưởng hoa hồng.

Tại Nghệ An, cầm đầu đường dây đánh bạc trên là Lê Công Tuấn Anh (sinh năm 1996, trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ), giúp việc cho Tuấn Anh còn có Phan Trọng Huy (sinh năm 1996, trú tại xã Nghi Liên, TP. Vinh); Trương Văn Công (sinh năm 1997, trú tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp). Ngoài 4 đối tượng trên, đường dây đánh bạc của Hiếu còn có rất nhiều đại lý cấp nhỏ hơn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Nhận thấy đây là nhóm đối tượng tội phạm mới, tinh vi, hoạt động đánh bạc mang tính chất công nghệ cao, phạm tội chủ yếu trên không gian mạng, các đối tượng phạm tội trải dài trên khắp cả nước, có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, thường xuyên thay đổi số điện thoại, sử dụng sim rác để hoạt động phạm tội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 28/1 - 3/2/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các địa phương huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng loạt 12 tổ công tác tiến hành bắt, khám xét các đối tượng trong đường dây này tại 12 địa điểm ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hà Nội, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh... là nhà ở của các đối tượng chủ chốt, đồng thời mở rộng, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Ngoài 4 đối tượng bị bắt giữ trên, cơ quan Công an còn bắt giữ thêm 8 đối tượng khác trong đường dây gồm: Nguyễn Văn Đại (sinh năm 1990, trú tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, hiện ở Quận 12, TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Trọng Chung (sinh năm 1993, trú tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 2004, trú tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc); Lê Minh Huỳnh (sinh năm 1995, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình); Lê Văn Minh Hiếu (sinh năm 1999, trú tại TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế); Nguyễn Văn Á (sinh năm 1990, trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội); Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1992, trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) và Phương Văn Tùng (sinh năm 1996, trú huyện Ba Vì, TP. Hà Nội).

Tang vật thu giữ: 16 điện thoại di động các loại, 2 bộ máy tính đặt bàn, 3 máy tính xách tay, 1 CPU. Bước đầu, Cơ quan điều tra đã chứng minh, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trong các trang mạng từ đầu năm 2023 đến nay là khoảng 200 tỷ đồng. Hiện, chuyên án đang tiếp tục điều tra, mở rộng.