Khởi tố 7 đối tượng liên quan đến vụ thao túng giá cổ phiếu CMS: Chiêu trò tinh vi, lợi nhuận hàng tỷ đồng

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, liên quan đến cổ phiếu CMS của Công ty CP Tập đoàn CMH Việt Nam.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 5/2023 đến tháng 10/2023, một nhóm đối tượng do Trần Bình Minh (sinh năm 1982, trú tại Hà Nội) cầm đầu đã cấu kết, lôi kéo nhiều người đặt lệnh mua bán cổ phiếu mã CMS nhằm tác động đến cung cầu và giá chứng khoán.

Đối tượng Trần Bình Minh

Trần Bình Minh đã thực hiện mua gom cổ phiếu CMS với giá thấp để đẩy giá lên cao rồi bán ra nhằm kiếm lời. Để thực hiện kế hoạch thao túng, Minh cùng các đối tượng khác như Nguyễn Hoàng Thi, Lê Xuân Cao, Phùng Tiến Thành, Hà Đức Đạt, Trần Ngọc Sơn, Trần Bá Tuấn, Nguyễn Ngọc Sơn, Trần Anh Tuấn... đã lập các nhóm trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Telegram để hô hào, đưa ra ý kiến về giao dịch mã cổ phiếu, trong đó có mã CMS nhằm hướng dẫn quyết định mua/bán của các nhà đầu tư đối với mã cổ phiếu mà nhóm này nắm giữ.

Thao túng giá cổ phiếu và tác động đến thị trường

Khi giá cổ phiếu CMS đạt đỉnh vào tháng 9/2023, Trần Bình Minh và các đồng phạm đã bán ra một lượng lớn cổ phiếu CMS để thu lời bất chính, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư và làm giảm tính minh bạch của thị trường chứng khoán. Để mua vào và giữ cổ phiếu CMS cũng như kiểm soát giá cổ phiếu trong giai đoạn thao túng, nhóm này đã sử dụng nhiều tài khoản chứng khoán để giao dịch mua bán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định, từ tháng 5/2023 đến tháng 10/2023, các tài khoản này đã giao dịch với khối lượng lớn, chiếm tỷ trọng cao trên toàn thị trường, và đạt ngưỡng cảnh báo giao dịch đáng ngờ.

Để phục vụ điều tra, Công an TP. Hà Nội thông báo đến các nhà đầu tư đã mua mã chứng khoán CMS trong giai đoạn từ ngày 4/5 - 31/10/2023 cần liên hệ với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP. Hà Nội để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra cho thấy, từ ngày 4/5 - 31/10/2023, nhóm đối tượng đã lôi kéo, thao túng mã CMS và thu về lợi nhuận bất chính hơn 10 tỷ đồng, trong đó riêng tài khoản của Trần Bình Minh thu lời hơn 5,5 tỷ đồng từ giao dịch cổ phiếu CMS.

Để phục vụ điều tra, Công an TP. Hà Nội thông báo đến các nhà đầu tư đã mua mã chứng khoán CMS trong giai đoạn từ ngày 4/5 - 31/10/2023 cần liên hệ với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP. Hà Nội (địa chỉ: 54 Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; SĐT trực ban 069.219.6609; cán bộ thụ lý: 099.329.7726) trước ngày 30/9/2024 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Công an TP. Hà Nội khuyến cáo các nhà đầu tư cần chủ động nghiên cứu kỹ thông tin về các mã cổ phiếu, tình hình hoạt động và tài chính của doanh nghiệp niêm yết để lựa chọn đầu tư phù hợp, tránh bị các đối tượng lợi dụng, gây thiệt hại về kinh tế.

Diễn biến giá cổ phiếu CMS

Quan sát diễn biến giá cổ phiếu CMS cho thấy, mã này có thanh khoản rất thấp, dao động trong vùng giá 5.000 – 7.000 đồng/cổ phiếu từ đầu năm 2023 đến cuối tháng 5. Kể từ đầu tháng 6/2023, cổ phiếu CMS bắt đầu tăng mạnh, với thanh khoản cải thiện dần, có những phiên khớp lệnh lên tới hàng trăm nghìn đơn vị.

Từ cuối tháng 7/2023, khối lượng giao dịch tiếp tục tăng mạnh với những phiên khớp lệnh đạt trên 1 triệu đơn vị và giá cổ phiếu CMS vượt mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).

Trong 6 phiên giao dịch từ 20 – 27/9/2023, cổ phiếu CMS đã tăng mạnh lên khoảng 30.000 đồng/cổ phiếu, tăng 500% từ đáy. Tuy nhiên, với lượng cổ phiếu lưu hành thấp và nhóm cổ đông lớn nắm giữ phần lớn, thị trường dễ bị tác động mạnh.

Diễn biến giá cổ phiếu CMS

Khi giá cổ phiếu CMS tăng trần 5 phiên liên tiếp (31/8 – 8/9/2023), Tập đoàn CMH Việt Nam từng có công văn giải trình rằng, giá cổ phiếu tăng/giảm hoàn toàn phụ thuộc vào cung - cầu của thị trường chứng khoán, cũng như thị hiếu và nhu cầu của nhà đầu tư.

Công ty cho biết các hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường, không có biến động gì bất thường và không có bất kỳ thông tin cũng như tác động nào gây ảnh hưởng đến giá giao dịch trên thị trường.

Khuyến cáo từ người trong cuộc

Ông Nguyễn Đức Hưởng, Chủ tịch sáng lập Tập đoàn CMH Việt Nam, từng chia sẻ với báo Dân Việt rằng, các thành viên hội đồng quản trị của CMS không tham gia mua bán cổ phiếu và không quan tâm nhiều đến biến động giá thị trường mà chú trọng vào hoạt động thực chất của công ty. Ông khuyên các nhà đầu tư nhỏ lẻ nên cẩn trọng và đánh giá kỹ lưỡng trước khi đầu tư vào mã cổ phiếu CMS trong bối cảnh giá cả biến động mạnh và bất thường.

CMH Việt Nam (CMS) - "ngôi sao" một thời "hút" trăm tỷ vốn góp từ cựu Chủ tịch LPBank Nguyễn Đức Hưởng giờ ra sao? Ban đầu, sự hiện diện của cựu Chủ tịch LPBank đã tạo thành yếu tố then chốt đưa giá cổ phiếu CMS "nhảy múa" trên ...

Độc lạ cổ phiếu CMS liên quan "sếp" cũ LPBank tăng trần "tím ngắt", nhảy vọt gấp 3 lần sau 1 tháng giao dịch Cổ phiếu CMS của Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group) vừa trình diễn màn tăng trần kéo dài gần 10 phiên liên tiếp. Trong ...

Hé lộ hồ sơ bị can Nguyễn Khánh Toàn - người cầm đầu đường dây thao túng thị trường chứng khoán vừa bị bắt Ông Nguyễn Khánh Toàn – người bị cáo buộc cầm đầu đường dây thao túng thị trường chứng khoán từng liên quan đến một loạt ...