Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an thành phố Hà Nội) cho biết vừa triệt xoá một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô, đề, bắt giữ 15 đối tượng, số tiền giao dịch lên đến 500 tỷ đồng.
Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 2/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã huy động lực lượng, chia nhiều mũi tấn công, bắt giữ 15 đối tượng trong đường dây này.
Tài liệu điều tra cho biết, Nguyễn Xuân Yên (SN 1972; ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội) là đối tượng không có nghề nghiệp, bất minh về kinh tế, sở hữu xe ô tô giá trị đắt tiền, có nhiều bất động sản và quan hệ xã hội phức tạp.
Nguyễn Xuân Yên cùng Nguyễn Hữu Ngọ (SN 1990; ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội, có 2 tiền án) và Đặng Duy Hải (SN 1982; ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đứng ra mua các trang cá độ bóng đá, trang tổng lô, đề từ nước ngoài về: "mb.bbmgr.com"; "viva88.com", "ag.on.789.net", "ag.88obe.789.net", "x31lycom".
 |
| Công an Hà Nội triệt xoá đường dây cá độ bóng đá, lô, đề giao dịch đến 500 tỷ đồng. (Ảnh: anninhthudo.vn) |
Nguyễn Hữu Ngọ thường xuyên sang Campuchia để đánh bạc tại Casino và quen biết đối tượng người Việt để lấy các trang cờ bạc này.
Sau đó Nguyễn Xuân Yên tiếp tục chia, cắt ra các tài khoản tổng cho các đối tượng đàn em Hoàng Tiến Thái (SN 1990), Trịnh Văn Hải (SN 1990; có 2 tiền án), Lê Thiên Ơn (SN 1987, có 1 tiền án) cùng ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức; Đinh Văn Chung (SN 1988; có 3 tiền án), Đinh Khắc Thụ (SN 1992; có 1 tiền án), Dương Xuân Phúc (SN 1986), Đinh Văn Tú (SN 1993) cùng ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức.
Tài liệu điều tra cho biết, trung bình mỗi ngày, số tiền thắng thua từ hoạt động cá độ bóng đá, mua bán số lô, đề ghi nhận trên hệ thống của 1 tài khoản tổng trên là từ 1 đến 2 tỷ đồng. Các đối tượng này tiếp tục chia nhỏ ra các tài khoản khách cho khách đánh.
Trực tiếp giúp sức cho Nguyễn Xuân Yên là Hoàng Tiến Thái và Lê Thị Anh (vợ Thái, SN 1991; ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Hoàng Tiến Thái và Lê Thị Anh có nhiệm vụ làm thư ký chốt tiền thắng thua và thanh toán hàng ngày cho khách.
Ngoài việc sử dụng các trang mạng cá độ bóng đá, lô, đề để tổ chức đánh bạc, các đối tượng còn là đầu tổng nhận số lô, đề từ các "đại lý" dưới chuyển lên và nhận các kèo cá độ trực tiếp với khách đánh như: Đặng Tài Hội (SN 1987), Trần Văn Cường (SN 1987) cùng ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Nguyễn Xuân Thành (SN 1984; trú tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, có 1 tiền án), Đinh Doãn Hưng (SN 1992; ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội), Hoàng Tiến Thắc (SN 1987; ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội).
Các đối tượng sử dụng điện thoại cài đặt các ứng dụng nhắn tin mạng xã hội: Telegram, Zalo, Messenger để giao dịch, trao đổi. Sau mỗi lần nhắn tin hoặc gọi điện sẽ thu hồi lại dữ liệu cuộc gọi hoặc tin nhắn.
Các đối tượng quy ước 1 đô (tiền trong tài khoản) tương đương 18.000 - 100.000 đồng, 1 đô com (tiền hoa hồng) sẽ được hưởng từ 4 lần (tức 72.000 - 400.000 đồng/ 1 đô com).
Thắng và Nam khai đã tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2022 đến nay. Số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ ngày. Ước tính đến nay tổng số tiền giao dịch tổ chức đánh bạc của các đối tượng là khoảng 500 tỷ đồng.
Ngày 2/7, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Yên, Nguyễn Hữu Ngọ, Đặng Duy Hải, Đinh Văn Chung, Trịnh Văn Hải, Đinh Khắc Thụ về hành vi tổ chức đánh bạc; đối với Dương Xuân Phúc, Hoàng Tiến Thái, Hoàng Tiến Thắc, Lê Thiên Ơn, Đặng Tài Hội, Đinh Văn Tú, Nguyễn Xuân Thành, Đinh Doãn Hưng, Trần Văn Cường về hành vi đánh bạc.
Vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng làm rõ.