Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền

25/03/2026 - 16:094 phút đọc

margin: 15px auto;" />

Ngày 24/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền quốc gia đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

Tham dự cuộc họp có đại diện của các bộ, cơ quan ngang bộ: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công thương.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Quang Dũng cho biết, đến tháng 1/2026, Việt Nam có 3/17 hành động đã “Hoàn thành” hoặc “Hoàn thành phần lớn”, không cần tiếp tục báo cáo; còn 14/17 hành động cần phải tiếp tục thực hiện, bao gồm: 11/17 hành động hoàn thành một phần và 3/17 hành động chưa có tiến triển.

Trong kỳ báo cáo vừa qua, NHNN và các bộ, ngành đã đạt được một số tiến triển tích cực như: NHNN đã phối hợp IMF xây dựng bộ công cụ về thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro và đã đưa vào triển khai áp dụng; NHNN đã ban hành Thông tư hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền; Bộ Tài chính đã ban hành khung pháp lý về tài sản ảo…

Dẫu vậy, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, như: Yêu cầu của FATF giai đoạn này rất cao, đòi hỏi chứng minh bằng số liệu thực tế và tính bền vững; Một số nội dung chưa được FATF ghi nhận do khác biệt trong quy định pháp lý và cách tiếp cận (đặc biệt là hành động số 15 về tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt)… Bên cạnh đó, Phó Thống đốc cũng đã đề nghị các bộ, ngành cần làm việc thực chất, bền bỉ, liên tục qua các kỳ báo cáo thì mới được ghi nhận.

Phó Thống đốc cho biết, NHNN tiếp tục đề xuất các bộ, ngành dành ưu tiên cao nhất và xử lý có hệ thống với lộ trình và mục tiêu/kết quả cụ thể cho Kế hoạch hành động quốc gia thông qua 3 nhóm hành động: Các hành động cần xử lý dứt điểm để đạt đánh giá “Hoàn thành”; Các hành động có liên quan đến yêu cầu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và các vấn đề mang tính trọng yếu theo các Khuyến nghị cốt lõi của FATF; Các hành động đòi hỏi kết quả có thể lượng hóa.

Báo cáo chi tiết tại cuộc họp, ông Phạm Tiên Phong, Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền NHNN cho biết, 3 hành động của Việt Nam được FATF nâng mức đánh giá tại báo cáo kỳ 6 bao gồm: 1 hành động được nâng lên “Hoàn thành phần lớn” và 2 hành động được nâng lên “Hoàn thành một phần”. Cụ thể, hành động hoàn thành phần lớn là hành động 2 về hợp tác, phối hợp trong phòng, chống rửa tiền/tài trợ khủng bố do NHNN và Bộ Công an đồng chủ trì. 2 hành động hoàn thành một phần là hành động 4 về Thanh kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro do NHNN và các bộ, ngành đồng chủ trì và hành động 6 về xây dựng khung pháp lý về tài sản ảo do Bộ Tài chính chủ trì.

Về kết quả tổng thể được FATF ghi nhận, ông Phong cho biết, so với 2 kỳ báo cáo trước, tiến triển của Việt Nam tại Báo cáo kỳ 6 có chiều hướng chậm lại hơn (kỳ 4 và 5, mỗi kỳ có 5 hành động có tiến triển). Bên cạnh đó, ông Phong cũng nhấn mạnh ý kiến của quốc tế về kết quả thực hiện Kế hoạch hành động của Việt Nam và kiến nghị các bộ, ngành phải quyết liệt hơn trong thực hiện chương trình hành động, tránh để có những bất lợi cho quốc gia. Với tư cách là cơ quan thường trực, NHNN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và quốc tế để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành cũng đã báo cáo cụ thể việc thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong Kế hoạch hành động quốc gia.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các bộ, ngành, kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng đề nghị NHNN tiếp thu, hoàn thiện báo cáo với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, rành mạch, phân công công việc cụ thể, chính xác để triển khai trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành theo sự phân công ưu tiên mọi nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công theo kế hoạch; tăng cường đầu tư nhân lực, công nghệ cho công tác phòng chống rửa tiền; nghiên cứu, sửa đổi các quy định của pháp luật để đồng bộ với các kết luận của cấp có thẩm quyền… Các bộ, ngành nỗ lực, thực hiện đúng nhiệm vụ theo quy định pháp luật và kế hoạch phù hợp với xu hướng phát triển và thông lệ của đất nước; tập trung tài liệu, dữ liệu, báo cáo rõ ràng, mạch lạc…, thể hiện rõ nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng, chống rửa tiền.