Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông bị truy tố tội trốn thuế, cấm đi khỏi nơi cư trú

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và một số đơn vị liên quan. Trong đó, Nguyễn Văn Đông - Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông bị truy tố về tội Trốn thuế và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

margin: 15px auto;" />

Theo cáo trạng, Tập đoàn Rạng Đông là doanh nghiệp tư nhân hoạt động đa ngành, sở hữu 12 công ty thành viên trong các lĩnh vực như đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản, thương mại, dịch vụ và sản xuất vật liệu xây dựng. Trong hệ sinh thái này, bị can Nguyễn Văn Đông giữ vai trò điều hành, chi phối toàn bộ hoạt động.

Để quản lý tài chính, bị can Đông giao cho cháu họ là Lê Hoàng Ngân đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, phụ trách điều tiết dòng tiền toàn hệ thống; đồng thời, giao Nguyễn Thu Hương Thủy, em họ của bị can, giữ chức Phó trưởng phòng tài chính đầu tư, trực tiếp quản lý nguồn tiền thu từ hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên.

Cáo trạng xác định, đến cuối năm 2023, khi tình hình tài chính gặp khó khăn, Nguyễn Văn Đông đã phê duyệt kế hoạch đối phó nghĩa vụ thuế sau khi nhận báo cáo từ cấp dưới. Theo đó, tại Công ty Sông Bình – đơn vị thành viên do Phạm Duy Khánh làm Tổng Giám đốc và có hệ thống kế toán riêng – bị can Đông chỉ đạo triển khai phương thức bán hàng với hai mức giá.

Cụ thể, Nguyễn Thị Phương Thu, Trưởng bộ phận bán hàng trong nước của Công ty Sông Bình, được giao trực tiếp làm việc với khách hàng mua quặng Ilmenite, thỏa thuận ký hợp đồng với mức giá thấp hơn giá trị thực tế và xuất hóa đơn giá trị gia tăng tương ứng.

Phần chênh lệch giữa giá thực tế và giá ghi trên hợp đồng được yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt, không ghi nhận vào sổ sách kế toán. Số tiền này sau đó được chuyển cho Nguyễn Thu Hương Thủy quản lý và cuối cùng chuyển cho bị can Nguyễn Văn Đông sử dụng cho các hoạt động của doanh nghiệp.

Quá trình điều tra cho thấy, từ tháng 12/2023 đến tháng 9/2024, Trần Thị Lê Vi Vân đã sử dụng pháp nhân Công ty Châu Thành và Công ty Tân Việt Trung ký 5 hợp đồng mua tổng cộng 38.000 tấn quặng Ilmenite của Công ty Sông Bình, với tổng giá trị theo hợp đồng là 115,5 tỷ đồng.

Theo lời khai, số tiền chênh lệch ngoài hợp đồng là 31,6 tỷ đồng, tuy nhiên cơ quan điều tra xác định thực tế Nguyễn Thị Phương Thu đã thỏa thuận và trực tiếp nhận 16,5 tỷ đồng từ khách hàng. Toàn bộ các lần giao nhận tiền đều không có chứng từ, không ký nhận.

Cơ quan điều tra xác định, khoản tiền chênh lệch 16,5 tỷ đồng không được bộ phận kế toán của Công ty Sông Bình ghi nhận, không kê khai và không nộp thuế theo quy định, dẫn đến thất thu ngân sách Nhà nước. Kết luận giám định cho thấy hành vi này gây thiệt hại gần 3,9 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Toàn bộ số tiền chênh lệch được các cá nhân liên quan chuyển cho bị can Nguyễn Văn Đông sử dụng nhưng không hạch toán đầy đủ, làm phát sinh nghĩa vụ thuế chưa được thực hiện. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, trong vụ án này, bị can Nguyễn Văn Đông giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, còn các bị can khác là đồng phạm với vai trò giúp sức tích cực. Hành vi của các bị can đã cấu thành tội Trốn thuế theo quy định của pháp luật.