• About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Thứ Bảy, 16 Tháng Một , 2021
Banker's Magazine
Advertisement
  • Home
  • Ngân hàng
    • Fintech
  • Pháp luật
  • Thế Giới
  • Doanh nghiệp
  • Bảo hiểm
  • Đời sống
  • Nhân sự
  • Giải trí
  • Đặt áo thun BCGV
No Result
View All Result
  • Home
  • Ngân hàng
    • Fintech
  • Pháp luật
  • Thế Giới
  • Doanh nghiệp
  • Bảo hiểm
  • Đời sống
  • Nhân sự
  • Giải trí
  • Đặt áo thun BCGV
No Result
View All Result
Banker Magazine
No Result
View All Result

Cảnh báo phương thức, thủ đoạn của các đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

17 Tháng Chín, 2020
in Pháp luật
A A
Cảnh báo phương thức, thủ đoạn của các đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an TP.Hồ Chí Minh (CATP) vừa cho biết, tình hình tội phạm hoạt động sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thời gian qua còn diễn biến phức tạp; tội phạm truyền thống và tội phạm mạng có sự cấu kết gia tăng các hoạt động tội phạm mạng, gây mất an ninh trật tự.

Chính phủ ban hành nghị định đầu tiên của năm 2021

Quy định đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

Phạt tới 3 tỷ đồng với vi phạm hành chính lĩnh vực chứng khoán

Hiện nay, tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động chủ yếu với các phương thức, thủ đoạn sau:

– Lừa đảo bằng hack e-mail mà nạn nhân thường là các công ty hoạt động mua bán và thanh toán tiền với các đối tác nước ngoài qua mạng Internet. Chúng tạo một địa chỉ e-mail gần giống với đối tác, sau đó làm giả e-mail giao dịch và yêu cầu nạn nhân thanh toán chuyển khoản vào tài khoản của đối tượng tại Việt Nam hoặc nước ngoài để chiếm đoạt.

– Lừa đảo bằng hình thức làm quen thông qua mạng xã hội như: Facebook, viber, zalo,… nhắn tin làm quen với đa phần là phụ nữ lớn tuổi, có nhu cầu kết bạn và tiến tới hôn nhân… Sau thời gian làm quen, các đối tượng giả gửi quà (trong đó có nhiều ngoại tệ, vàng, bạc,…) về Việt Nam cho nạn nhân. Sau đó, thông báo cho nạn nhân quà đã bị hải quan sân bay giữ lại, bắt buộc nộp thuế, phí… thông qua tài khoản của người Việt Nam đứng tên làm thủ tục nhận quà để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

– Lừa đảo qua điện thoại tuy không mới nhưng thời gian gần đây cũng xảy ra gây thiệt hại không nhỏ cho người dân. Các đối tượng lừa đảo gọi điện thoại cho nạn nhân tự xưng danh là đại diện cho cơ quan pháp luật (công an, tòa án, viện kiểm soát) thông báo: Nợ tiền cước điện thoại, tiền điện, tiền nước, liên quan đến một vụ án, rửa tiền,…

Lúc này, các đối tượng dùng lời lẽ dọa nạt yêu cầu nạn nhân phải hợp tác phục vụ yêu cầu điều tra, nếu không hợp tác và làm theo hướng dẫn sẽ bị xử lý hình sự, đồng thời yêu cầu nạn nhân phải giữ bí mật, không được báo cho người nhà biết. Chúng dò hỏi thông tin cá nhân, số tài khoản, có những tài khoản gửi ở đâu và yêu cầu chuyển vào tài khoản cho “cơ quan pháp luật” kiểm tra, sẽ trả lại trong vài giờ. Sau đó, chúng cung cấp số tài khoản để chiếm đoạt tiền của nạn nhân gửi.

– Lừa đảo bằng huy động tài chính thông qua mạng Internet, núp bóng dưới mô hình kinh doanh đa cấp có sử dụng các loại tiền ảo… do các băng nhóm tội phạm xây dựng. Các máy chủ này được đặt ở nước ngoài. Nhiều nạn nhân đã tham gia do chúng tạo được hiệu ứng tâm lý số đông, đánh vào lòng tham, người sau nộp tiền cho người trước, càng dụ dỗ, lôi kéo được nhiều người tham gia càng có cơ hội làm giàu nhanh.

CATP đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền đến người dân tại cơ sở về phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm công nghệ cao để nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa không để bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, tăng cường các biện pháp công tác để đấu tranh, triệt phá các băng nhóm, đối tượng tội phạm này. Vụ điển hình:

Ngày 20/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Hứa Thị Ngọc Trâm (sinh  năm 1994) và Patrick Destiny Ifeanyi (sinh năm 1992, Quốc tịch Nigeria) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trâm và Patrick ngụy tạo tài khoản Facebook giả mạo là tướng quân đội Mỹ tên Paul Hagen Reardon kết bạn với bà H.T.K.A (thường trú Quận Gò Vấp) và hứa hẹn gửi cho 900.000 USD. Sau đó, Trâm giả danh nhân viên Hải quan gọi điện cho bà H.T.K.A yêu cầu đóng tiền phạt, tiền phí và tiền “bôi trơn” cho cấp trên… để nhận số ngoại tệ trên khi về đến Việt Nam.

Tin là thật bà H.T.K.A chuyển gần 400 triệu đồng cho Trâm và Patrick. Ngoài ra, Trâm và Patrick còn câu kết với các đối tượng người nước ngoài gốc phi tại các nước: Thailand, Philipine, Malaysia, Campuchia… sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Whatsapp giả mạo tướng Mỹ, doanh nhân, bác sỹ Liên hợp quốc… sử dụng thủ đoạn trên để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản các nạn nhân trong nước. Qua đó, nhiều nạn nhân đã bị lừa chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng Việt Nam cho Trâm.

PV

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính – Tiền tệ (link gốc)

Tags: chiếm đoạtcông nghệ caolừa đảotiền ảotội phạm
ShareTweetShare
Previous Post

Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô lắp ráp trong nước

Next Post

20 thương hiệu tập đoàn công nghệ giá trị nhất thế giới

Chủ đề liên quan

Chính phủ ban hành nghị định đầu tiên của năm 2021

Chính phủ ban hành nghị định đầu tiên của năm 2021

11 Tháng Một, 2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Đây là Nghị định đầu tiên được...

Quy định đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

Quy định đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

11 Tháng Một, 2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, trong đó quy định đăng ký doanh...

Phạt tới 3 tỷ đồng với vi phạm hành chính lĩnh vực chứng khoán

Phạt tới 3 tỷ đồng với vi phạm hành chính lĩnh vực chứng khoán

5 Tháng Một, 2021

Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ vừa được ban hành về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong...

Ban hành 2 Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội và cải thiện môi trường kinh doanh năm 2021

Ban hành 2 Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội và cải thiện môi trường kinh doanh năm 2021

5 Tháng Một, 2021

Sáng nay (4/1/2021), ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2021, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Họp...

Ngành Ngân hàng thực hiện phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Ngành Ngân hàng thực hiện phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

3 Tháng Một, 2021

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 2257/QĐ-NHNN về việc Ban hành Kế hoạch triển...

Một số Luật, Bộ luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2021

Một số Luật, Bộ luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2021

29 Tháng Mười Hai, 2020

Từ ngày 1/1/2021, một số Luật, Bộ luật chính thức có hiệu lực như Bộ luật Lao động, Luật Chứng...

Load More
Next Post
20 thương hiệu tập đoàn công nghệ giá trị nhất thế giới

20 thương hiệu tập đoàn công nghệ giá trị nhất thế giới

Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025

Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025

Kết nối với Banker Magazine

  • 271.3k Fans
  • 409.4k Fans
  • 2k Followers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Bỗng dưng mắc nợ ngân hàng dù không vay vốn

Bỗng dưng mắc nợ ngân hàng dù không vay vốn

25 Tháng Chín, 2020
Lãi suất tiết kiệm tháng 9/2020 tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tháng 9/2020 tại một số ngân hàng

1 Tháng Chín, 2020
‘Kẽ hở’ khiến khách không vay nhưng vẫn mắc nợ ngân hàng

‘Kẽ hở’ khiến khách không vay nhưng vẫn mắc nợ ngân hàng

30 Tháng Chín, 2020
Top 10 ngân hàng uy tín nhất 2020 gọi tên ai?

Top 10 ngân hàng uy tín nhất 2020 gọi tên ai?

16 Tháng Chín, 2020
Sửa đổi Giấy phép hoạt động của MB Shinsei

Sửa đổi Giấy phép hoạt động của MB Shinsei

6 tháng đầu 2020: SeABank đạt lợi nhuận trước thuế gần 754 tỷ đồng

6 tháng đầu 2020: SeABank đạt lợi nhuận trước thuế gần 754 tỷ đồng

VietinBank đạt gần 7.500 tỷ đồng tiền lãi trong 6 tháng đầu năm

VietinBank đạt gần 7.500 tỷ đồng tiền lãi trong 6 tháng đầu năm

PTF ra mắt các sản phẩm cho vay tiền mặt với thủ tục đơn giản

PTF ra mắt các sản phẩm cho vay tiền mặt với thủ tục đơn giản

Sửa đổi Giấy phép hoạt động của MB Shinsei

Sửa đổi Giấy phép hoạt động của MB Shinsei

15 Tháng Một, 2021
VPBank phối hợp với Be Group ra mắt Ngân hàng số Cake

VPBank phối hợp với Be Group ra mắt Ngân hàng số Cake

15 Tháng Một, 2021
Sửa đổi Giấy phép của Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

Sửa đổi Giấy phép của Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

15 Tháng Một, 2021
Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú tiếp Trưởng Đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú tiếp Trưởng Đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam

15 Tháng Một, 2021

Bài mới

Sửa đổi Giấy phép hoạt động của MB Shinsei

Sửa đổi Giấy phép hoạt động của MB Shinsei

15 Tháng Một, 2021
VPBank phối hợp với Be Group ra mắt Ngân hàng số Cake

VPBank phối hợp với Be Group ra mắt Ngân hàng số Cake

15 Tháng Một, 2021
Sửa đổi Giấy phép của Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

Sửa đổi Giấy phép của Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

15 Tháng Một, 2021
Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú tiếp Trưởng Đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú tiếp Trưởng Đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam

15 Tháng Một, 2021
Banker Magazine

Đơn vị chủ quản: CTCP đầu tư & Phát triển UB Việt Nam
Thành viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA)
Đăng ký kinh doanh số: 0106080414 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 09/01/2013
Giấy phép số: 2489/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội cấp ngày 24/08/2020
Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Việt Hưng
Trụ sở: 273 Đội Cấn, P. Ngọc Hà, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 024.3999.2518 | Email: [email protected]

Danh mục

  • Bảo hiểm
  • Chứng khoán
  • Doanh nghiệp
  • Đời sống
  • Fintech
  • Giải trí
  • Giáo dục
  • Khởi nghiệp
  • Ngân hàng
  • Nghiệp vụ
  • Nhân sự
  • Pháp luật
  • Thế Giới
  • Thị trường
  • Thời sự
  • Thử sức
  • Văn Hóa
  • Việc làm
  • Xã hội

Bài mới

Sửa đổi Giấy phép hoạt động của MB Shinsei

Sửa đổi Giấy phép hoạt động của MB Shinsei

15 Tháng Một, 2021
VPBank phối hợp với Be Group ra mắt Ngân hàng số Cake

VPBank phối hợp với Be Group ra mắt Ngân hàng số Cake

15 Tháng Một, 2021
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2020 Banker.VN - Giấy phép số 2489/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội cấp ngày 24/08/2020

No Result
View All Result

© 2020 Banker.VN - Giấy phép số 2489/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội cấp ngày 24/08/2020