| Cần Thơ: Xử phạt 65 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả Chủ tịch TP. Cần Thơ chỉ đạo giải pháp cấp bách về đầu tư công Cần Thơ siết chặt quản lý an toàn lao động sau vụ tai nạn thương tâm |
Ngày 26/8, Toà án nhân dân TP. Cần Thơ đưa ra phán quyết đối với 6 cá nhân liên quan đến vụ án vi phạm quy định cho vay ngân hàng, gây thiệt hại lên đến 291 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử nhận định rằng các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở để kết tội các bị cáo và giải quyết các vấn đề liên quan. Bên cạnh lời khai của các bị cáo, hồ sơ còn có lời khai từ phía bị hại, những người có liên quan và nhân chứng.
 |
| Các bị cáo trong vụ trong vụ "gây thiệt hại" 291 tỷ đồng. Ảnh VOV |
Hội đồng xét xử nhấn mạnh rằng việc xác định giá trị thiệt hại đóng vai trò quan trọng trong việc xác định có tồn tại tội phạm hay không. Hơn nữa, việc xác định thiệt hại còn là cơ sở để định khung hình phạt và mức bồi thường thiệt hại.
Theo quan điểm của tòa, việc đại diện bị hại chỉ đề cập đến trách nhiệm dân sự, còn trách nhiệm hình sự thuộc về cơ quan tố tụng là hoàn toàn chính xác.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu sáu hội đồng định giá tài sản để định giá các tài sản thế chấp của các công ty và cá nhân liên quan. Các hội đồng này đã thực hiện đúng quy trình, và các kết luận đưa ra không có sự mâu thuẫn về giá trị tài sản.
Qua việc xác định thiệt hại, tòa kết luận rằng tổng giá trị thực tế của các tài sản thế chấp thấp hơn nhiều so với tổng dư nợ, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 291 tỷ đồng.
Theo tòa, các bị cáo đã thực hiện các hành vi vi phạm như cho vay không đúng đối tượng, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, lập hồ sơ vay khống, sử dụng vốn vay sai mục đích và bỏ mặc hậu quả nghiêm trọng...
Tòa không chấp nhận quan điểm bào chữa của các luật sư đề nghị tuyên các bị cáo không phạm tội và cho rằng hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" với tình tiết tăng nặng là gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng theo khoản 3, Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Tòa cũng đã phân tích hành vi, vai trò, và vị trí của từng bị cáo trong vụ án, đồng thời cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để đưa ra mức hình phạt cụ thể cho từng bị cáo.
Do đó, Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo phạm tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999.
Cụ thể, tòa án đã tuyên phạt Lê Thanh Hải, cựu Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Agribank Cần Thơ 6 năm tù; các bị cáo Trần Huy Liệu, cựu Phó giám đốc Agribank Cần Thơ; Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (42 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV nông thủy sản Tây Nam) bị phạt 5 năm tù.
3 bị cáo còn lại là và Bùi Tuấn Anh (cựu Trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ), Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt (cựu Giám đốc, nhân viên Công ty TNHH Tân Tiến) bị phạt tù bằng thời hạn tạm giam (từ 1 năm 2 tháng 13 ngày đến 1 năm 2 tháng 28 ngày). Tòa tuyên 3 bị cáo này đã chấp hành xong hình phạt tù.
Tòa án đã ra quyết định buộc bị cáo Nhân cùng Công ty Tân Nam, Công ty Nam Bộ Cửu Long, Công ty Đồng Bằng Xanh và 2 cá nhân Phan Duy Phương, Nguyễn Bửu Tâm phải liên đới chịu trách nhiệm trả lại toàn bộ số tiền đã vay ngân hàng, ước tính hơn 1.270 tỷ đồng.
| Theo cáo trạng mới nhất, Nhân có quan hệ tín dụng với ngân hàng từ năm 2011 khi Nhân biết và muốn vay tiền theo Quyết định số 63/2010 của Thủ tướng (quy định về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản). Nhân, Hải, Liệu thống nhất sử dụng các pháp nhân là Công ty Tây Nam, Công ty Đồng Bằng Xanh, Công ty Nam Bộ Cửu Long và cá nhân Phan Duy Phương, Hoàng Công Tám và Nguyễn Bửu Tâm lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn sai mục đích. Cáo trạng quy kết, Công ty Tây Nam không thuộc đối tượng vay vốn hỗ trợ lãi suất, hồ sơ vay vốn không đủ điều kiện nhưng Hải vẫn ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Tây Nam vay vốn và hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 63/2010. Các bị cáo Hải, Liệu và Tuấn Anh đã lạm dụng chính sách hỗ trợ, cho phép Nhân sử dụng tiền vay vào những mục đích cá nhân trái quy định như mua bất động sản, trả nợ cũ và gửi tiết kiệm để hưởng lãi. Ngoài Công ty Tây Nam, cáo trạng còn chỉ ra các sai phạm của các bị cáo trong việc cho vay cho hai công ty Nam Bộ Cửu Long, Đồng Bằng Xanh và hai cá nhân khác, dẫn đến tổng thiệt hại lên tới 291 tỷ đồng cho ngân hàng.
|