Ngày 5/8, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.
 |
| Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về các vụ án được dư luận quan tâm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Theo ông Tuyên, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 26 bị can, tách vụ án và kết luận điều tra đối với 1 bị can.
Các bị can bị khởi tố về 4 tội danh vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Buôn lậu; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
 |
| Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc. Ảnh: Bộ Công an |
Riêng về sai phạm của ông Nguyễn Linh Ngọc - cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho hay, đã bị khởi tố ngày 22/7 về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
"Ông Nguyễn Linh Ngọc dù biết rõ Công ty Thái Dương chưa đủ điều kiện để cấp phép, nhưng vẫn đánh giá là đủ điều kiện và đề xuất, ký ban hành giấy phép khai thác khoáng sản, giao nguồn tài nguyên đất hiếm cho Công ty Thái Dương khai thác", Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho hay.
Việc này dẫn đến công ty đã khai thác trái phép, gây thất thoát khoáng sản của nhà nước với trị giá ước tính trên 600 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan trong vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều người trong vụ án công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.
Hồi tháng 10/2023, ông Đoàn Văn Huấn - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương, cùng 5 người khác, cũng bị Bộ Công an khởi tố về hành vi sai phạm trong khai thác, tiêu thụ quặng đất hiếm, quặng sắt tại mỏ Yên Phú (xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).
 |
| Những người liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương. Từ trái qua phải: Đoàn Văn Huấn, Nguyễn Văn Chính. Ảnh: Bộ Công an |
Theo kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan điều tra xác định ông Đoàn Văn Huấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Chính - Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương, đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11 triệu kg quặng đất hiếm, có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và hơn 152 triệu kg quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng.
Ngoài ra, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính còn thỏa thuận với Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế.
Hành vi này giúp Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán hơn 28 tỷ đồng, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại (tạm tính) cho nhà nước là hơn 7,5 tỷ đồng.