Ngày 30/7, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố, tiến hành lệnh khám xét chỗ ở, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng liên quan đến vụ án mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước do đối tượng Dương Thanh Thủy (sinh năm 1985, thường trú tại Thuận An, tỉnh Bình Dương) thực hiện.
Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, 3 đối tượng bị khởi tố, bao gồm: Nguyễn Hoài Nhân (sinh năm 2000, thường tỉnh Bình Phước), Đặng Trâm Anh (sinh năm 1993, thường trú tại tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Thị Thu Ngà (sinh năm 1996, thường trú tại tỉnh Bình Phước).
 |
| Cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố đối với Đặng Trâm Anh (Ảnh: PLO). |
Các đối tượng này bị khởi tố theo Điều 203 Bộ luật Hình sự về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước."
Qua quá trình điều tra xác định, vào tháng 11/2023, nắm bắt được nhu cầu của một số công ty trên địa bàn tỉnh Bình Phước muốn mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa kê khai hàng hóa đầu vào cho doanh nghiệp, Nguyễn Hoài Nhân và Đặng Trâm Anh đã cấu kết với Nguyễn Thị Thu Ngà để tìm kiếm và đặt mua hóa đơn giá trị gia tăng.
Sau đó, Ngà đã liên hệ với Dương Thanh Thủy thống nhất giá cả và mua gần 130 hóa đơn khống để bán lại cho các công ty có nhu cầu với giá dao động từ 6,5% đến 9% trên tổng số tiền ghi trên hóa đơn. Các đối tượng thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng.
 |
| Hai bị can: Nguyễn Hoài Nhân và Nguyễn Thị Thu Ngà (Ảnh: PLO). |
Trước đó, vào tháng 5/2024, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Bình Dương đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thanh Thủy về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Kết quả điều tra xác định bị can Dương Thanh Thủy đã sử dụng căn cước công dân mua trên mạng xã hội rồi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đăng ký thành lập 18 công ty với mục đích bán khống hóa đơn giá trị gia tăng (không hàng hóa kèm theo) với tỷ lệ 3%-5% của số tiền ghi trên hóa đơn chưa thuế, cho các công ty khác có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai hóa đơn đầu vào nhằm mục đích trốn thuế, gian lận thuế.
 |
| Đối tượng Dương Thanh Thủy, sinh năm 1985, thường trú tại Thuận An, tỉnh Bình Dương (Ảnh: PLO). |
Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.