Bị “bay hơi” nhiều tỷ đồng trong tài khoản, một công ty làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng

Ngày 7/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã có phiếu chuyển gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thủ Dầu Một toàn bộ đơn và tài liệu kèm theo của vụ việc… Ảnh: T.M

Gửi đơn đến Báo Thanh tra, ông Yin Xiao Lin (quốc tịch Trung Quốc) đại diện Công ty TNHH Công nghệ Hóa dầu Thiên Nhiên (Công ty Thiên Nhiên) cho biết, trong thời gian từ ngày 5/10/2017 đến ngày 19/8/2020, Công ty Thiên Nhiên do bà Dương Thị Ngọc Mai làm Giám đốc đã ủy quyền cho ông Z.X.L. (quốc tịch Trung Quốc) điều hành và quản lý công ty.

Trong thời gian điều hành và quản lý công ty, ông Z.X.L. đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình thực hiện các hành vi làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.

“Trong thời gian từ tháng 5/2020 tới tháng 7/2020, ông Z.X.L. (với vai trò là điều hành và quản lý Công ty Thiên Nhiên) đã chỉ đạo kế toán xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho Công ty TNHH Hóa dầu N.D. (tên công ty được viết tắt) có trụ sở tại phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM với 25 hóa đơn GTGT, tổng số tiền là hơn 7,7 tỷ đồng, nhưng trên thực tế không có giao dịch mua bán hàng hóa xảy ra giữa Công ty Thiên Nhiên và Công ty TNHH Hóa dầu N.D.”, đại diện Công ty Thiên Nhiên cho biết.

Ngày 20/8/2020, ông Yin Xiao Lin tiếp nhận bàn giao công việc từ ông Z.X.L. Sau khi tiếp nhận công việc, qua rà soát hồ sơ lưu trữ tại công ty, ông Yin Xiao Lin không tìm thấy bất kể hồ sơ liên quan tới các hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho giữa Công ty Thiên Nhiên và Công ty TNHH Hóa dầu N.D. đối với 25 hóa đơn GTGT nêu trên.

Theo ông Yin Xiao Lin, “qua làm việc và kiểm tra đối chiếu hồ sơ giao dịch tại ngân hàng với bộ phận kế toán (nhân viên kế toán mới, không phải kế toán làm việc dưới thời ông Z.X.L. điều hành và quản lý Công ty Thiên Nhiên), tôi phát hiện: Sau khi Công ty Thiên Nhiên xuất tổng số 25 hóa đơn GTGT nêu trên cho Công ty TNHH Hóa dầu N.D. thì Công ty TNHH Hóa dầu N.D. đã chuyển đủ tổng số tiền hơn 7,7 tỷ đồng (chuyển nhiều lần) cho Công ty Thiên Nhiên. Sau đó, với cương vị là điều hành và quản lý Công ty Thiên Nhiên, ông Z.X.L. đã nhiều lần đến ngân hàng để rút toàn bộ số tiền hơn 7,7 tỷ đồng (bao gồm cả thuế GTGT) để sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát tài sản của Công ty Thiên Nhiên”.

Ông Yin Xiao Lin cho rằng, việc xuất khống hóa đơn này nhằm mục đích được khấu trừ thuế GTGT của Công ty TNHH Hóa dầu N.D., nâng khống chi phí của Công ty TNHH Hóa dầu N.D. nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời có dấu hiệu của việc tham ô tài sản của Công ty Thiên Nhiên.

“Những hành vi này đã gây thiệt hại nặng nề cho Công ty Thiên Nhiên do Công ty Thiên Nhiên phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và bị khấu trừ thuế GTGT, nhưng trên thực tế, Công ty Thiên Nhiên không có giao dịch mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Hóa dầu N.D. Số tiền thu được từ Công ty TNHH Hóa dầu N.D. đến nay đã không còn trong tài khoản của công ty”, ông Yin Xiao Lin bức xúc cho biết.

Cuối năm 2022, ông Yin Xiao Lin đã làm đơn tố giác tội phạm gửi Công an TP Thủ Dầu Một.

Ngày 17/2/2023, ông Yin Xiao Lin tiếp tục làm đơn tố giác tội phạm gửi Công an tỉnh Bình Dương để vào cuộc làm rõ vụ việc.

Ngày 7/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã có phiếu chuyển gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thủ Dầu Một toàn bộ đơn và tài liệu kèm theo của vụ việc…

Ông Yin Xiao Lin cho biết, từ tháng 1 đến tháng 3/2023, người đại diện theo ủy quyền của ông Yin Xiao Lin đã đến làm việc với Công an TP Thủ Dầu Một để cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Trao đổi với PV Báo Thanh tra, người đại diện theo ủy quyền của ông ông Yin Xiao Lin cho biết, sự việc này xảy ra đã gây thiệt hại rất lớn đối với Công ty Thiên Nhiên. Công ty Thiên Nhiên rất mong các cơ quan chức năng, Công an TP Thủ Dầu Một, Công an tỉnh Bình Dương sớm vào cuộc làm rõ vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp…

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.