Ngày 20/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thanh Thủy (sinh năm 1976, ngụ Khóm 5, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai) để điều tra, xử lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 |
| Bị can Lê Thị Thanh Thủy (Ảnh: Công an tỉnh Bạc Liêu). |
Theo hồ sơ của cơ quan Công an, năm 2000, Lê Thị Thanh Thủy bắt đầu làm chủ hụi, thu hút đông đảo người dân ở địa phương tham gia. Thời gian đầu, Thủy vẫn chung chi tiền hụi đầy đủ nên tạo được lòng tin của các hụi viên. Sau đó, do mất cân đối tài chính không còn khả năng chi trả tiền hụi, Thủy đã mạo danh hụi viên để hốt hụi và mạo danh người mua hụi để hốt các phần hụi đã bán nhằm chiếm đoạt hơn 550 triệu đồng của các hụi viên.
Với hành vi trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thanh Thủy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Trước đó, ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Diệp Ngọc Hiểu (sinh năm 1986, ở xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) để điều tra, xử lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 |
| Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định và lệnh đối với Diệp Ngọc Hiểu (Ảnh: Công an tỉnh Bạc Liêu). |
Theo điều tra, năm 2014, Diệp Ngọc Hiểu bắt đầu làm chủ hụi, mở nhiều dây hụi và có nhiều người dân ở địa phương tham gia. Thời gian đầu, Hiểu vẫn chung chi tiền hụi đầy đủ nên tạo được lòng tin của các hụi viên. Sau đó, do một số hụi viên hốt hụi nhưng không đóng tiền hụi chết, dẫn đến Hiểu mất cân đối tài chính không còn khả năng chi trả tiền hụi. Để có tiền lấp hụi, Hiểu liên tục mở ra nhiều dây hụi mới; lợi dụng việc hụi viên không yêu cầu cung cấp danh sách hụi, không tìm hiểu hụi viên tham gia chung dây hụi, hụi viên nào hốt hụi,…
Hiểu đã mạo danh các hụi viên để hốt hụi. Đến tháng 9/2021, Hiểu không còn khả năng lấp hụi nên tuyên bố vỡ hụi; qua đó nợ tiền của 5 dây hụi tháng, 1 dây hụi mùa với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.