1.024 người bị lừa 461 tỷ đồng ở dự án 409 Lĩnh Nam, Hà Nội

Các bị cáo trong vụ án bao gồm Nguyễn Hoàng Long (SN 1972, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Vĩnh Hưng), Phạm Như Quỳnh (SN 1980, cựu Giám đốc Công ty cổ phần phát triển và thương mại Hạ Long) và Trần Lê Nghĩa (SN 1972, cựu Giám đốc Công ty Vĩnh Hưng).

Theo cáo buộc, Công ty nhà Vĩnh Hưng không phải là chủ đầu tư Dự án xây dựng nhà ở kết hợp văn phòng và dịch vụ tại 409 Lĩnh Nam, Hà Nội, nhưng ông Nguyễn Hoàng Long là Chủ tịch HĐTV công ty đã đưa ra những thông tin gian dối rằng Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời ông Long đã thuê Công ty cổ phần nền móng Sông Đà Thăng Long đóng cọc, làm tường vây tại khu đất 409 Lĩnh Nam, đã gửi thư mời các khách hàng đến dự lễ khởi công làm các khách hàng tin tưởng là dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Từ cuối năm 2009- 2013, ông Long đã ký 122 hợp đồng vay tài sản và cam kết mua nhà hình thành trong tương lai với các khách hàng, thu tổng số tiền hơn 113 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ông Long cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn VinaMegasta (là đơn vị không liên quan đến dự án) nhưng đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với ông Phạm Như Quỳnh, là Giám đốc Công ty Hạ Long, để ông Quỳnh ký hợp đồng huy động vốn đối với 574 khách hàng dưới hình thức hợp đồng vay vốn và được quyền mua căn hộ chung cư hình thành trong tương lai với tổng số tiền hơn 191 tỷ đồng.

Cáo buộc cho rằng, ông Quỳnh đã chuyển cho ông Long hơn 147 tỷ đồng, số tiền còn lại là hơn 43 tỷ đồng ông Quỳnh sử dụng cá nhân hết, đến nay không có khả năng khắc phục.

Ngoài ra, ngày 8/11/2010, ông Long còn bổ nhiệm ông Trần Lê Nghĩa làm Giám đốc Công ty nhà Vĩnh Hưng.

Ngày 1/6/2021, ông Long ký giấy ủy quyền và chỉ đạo ông Nghĩa ký 328 hợp đồng góp vốn huy động vốn của các khách hàng, thu hơn 157 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định ông Nguyễn Hoàng Long đã chiếm đoạt của 1.024 khách hàng với tổng số tiền hơn 461 tỷ đồng. Ông Long đã trả lại hơn 5,2 tỷ đồng cho khách hàng. Số tiền còn lại đại gia này dùng vào mục đích cá nhân, đến nay không có khả năng hoàn trả cho những người bị hại.

Bị cáo Phạm Như Quỳnh đồng phạm với Nguyễn Hoàng Long chiếm đoạt hơn 191 tỷ đồng, trong đó ông Quỳnh chiếm hưởng hơn 43 tỷ đồng và cũng không có khả năng hoàn trả cho các bị hại.

Bị cáo Trần Lê Nghĩa bị xác định là đồng phạm giúp sức với ông Long ký 328 hợp đồng góp vốn huy động của các khách hàng, thu hơn 157 tỷ đồng.

Với hành vi này Tòa án tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Long mức án chung thân, bị cáo Phạm Như Quỳnh mức án 18 năm, bị cáo Trần Lê Nghĩa mức án 7 năm, bị cáo Long và Quỳnh liên phải đới bồi thường hơn 110 tỉ cho 229 khách hàng.